广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

保释金法典:002611 保释金略语:西方精工 公报编号:2013-014

广东西方精工科学技术使加入限定公司

第二份食物届董事会高音部降神会的公报

本公司及董事会行政工作的使发誓authenticit、真实和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性正式的或值得注意的放弃。

一、董事会降神会的集合

1、降神会告发的工夫和方式:它是2013年4月26日经过电子邮件或描写发送的。。

2、降神会集合工夫、评价和方式:2013年5月10日,公司降神会室在现场举行。。

3、这次降神会由7位董事列席。,竟然与了7名。

4、降神会主持人:唐卓琳医疗设备。

5、作为正式工作人员的与:公司监事、高管,等。。

6、降神会是依据公司条例集合的。、公司条例及关于规定。

二、董事会报酬

1、第二份食物届董事会主席的做出计划。

降神会开票数唐卓琳医疗设备为公司第二份食物届董事会董事长,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

2、第二份食物授予董事会副主席的做出计划。

唐卓绵医疗设备为董事会副主席的第二份食物,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

3、第二份食物授予特殊授予构件的做出计划。

为更完成时公司管理排列,改善董事会的科学决策、评价与管理水平,董事会下设的战术授予、审计授予、举起授予、薪酬和评价授予,第四授予特殊授予。依据特殊授予的委托书,董事会构件列举如下:

(1)战术授予

导演物资供给所:唐灼林 物资供给所:唐灼棉、邱业致、柯田丽、黄滨

(2)审计授予

导演物资供给所:郝士明 物资供给所:邱业致、黄滨

(3)举起授予

导演物资供给所:柯田丽 物资供给所:唐灼林、郝士明

(4)薪酬和评价授予

导演物资供给所:黄滨 物资供给所:邱业致、柯田丽

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

4、在老兄经过对总处理者的委员。

以为正确无误从事邱业致鸨母为总处理者,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

5、在流行中的委员公司副总统的做出计划是E。。

以为正确无误委员沈文舟医疗设备为公司副总统。,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

6、在流行中的经过任命局长的做出计划。

以为正确无误从事邱业致鸨母为董事会秘书官,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

邱业致鸨母的联系方式列举如下:

受话器: 0757-86695489

描写: 0757-81098937

信箱:securities@vmtdf.com

联络地址:狮山市狮山大道北科学技术工业园楠

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

7、报酬和经过在流行中的委员P的做出计划。

以为正确无误从事涂海川医疗设备为公司财务负责人,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

8、报酬和经过在流行中的保释金事务的做出计划。

他以为正确无误委员曾永强医疗设备为代表的公司,帮助某人做某事董事会秘书官使运作,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

曾永强医疗设备的联系方式列举如下:

受话器: 0757-86695489

描写: 0757-81098937

信箱:securities@vmtdf.com

联络地址:狮山市狮山大道北科学技术工业园楠

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

9、审察和经过在流行中的审计署秘书的法案。

以为正确无误委员Yi Min鸨母为该公司的审计员。,任期三年,自董事会报酬保证之日起计算。。(简历见辩驳)

公认末后:以为正确无误7票,反0票,弃权票0票。

三、备查贴纸

委员会第二份食物届降神会高音部降神会判决

广东西方精工科学技术使加入限定董事会

2013年5月10日

附件

主席的简历:

唐灼林:柴纳国籍,男,1963年诞的,境外无烫发庇护权。南海东广西两家可塑性物质纺织厂原处理者、南海两东印刷机械厂厂长。自1996年以后,西方机械董事长、总处理者兼总技师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科学技术工作者。在第七柴纳包装菲德授予教区牧师落实董事、对柴纳包装协会纸包装的人大副导演、广东食品及包装机器制造业落实副总统。教区牧师董事长、总技师;教区牧师佛山市南海威科东盟打铁工人实业限定公司董事长。

唐卓琳医疗设备保存广东西方精工科学技术使加入限定公司的市场占有率64,306,587股,为实践把持人。唐卓琳医疗设备与唐灼棉医疗设备为兄弟般的,分歧行为人;除此以外,与广东西方精工科学技术使加入限定公司等董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

副主席的简历:

唐灼棉:柴纳国籍,男,1965年诞的,境外无烫发庇护权。自1996年以后,历任西方机械营销部处理者、营销总处理者、副总统。教区牧师公司副董事长;教区牧师佛山市南海威科东盟打铁工人实业限定公司董事。

唐卓绵医疗设备保存35股广东西方精工Polytron技术,258,409股,为实践把持人。唐灼棉医疗设备与唐卓琳医疗设备为兄弟般的,分歧行为人;除此以外,与广东西方精工科学技术使加入限定公司等董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

总处理者、董事会秘书官简历:

邱业致:柴纳国籍,女,1972年诞的,工商管理硕士,境外无烫发庇护权。自1996年以后,曾任西方机械总处理者办公室导演。、总处理者有帮助的、总处理者、副总统。教区牧师董事、总处理者兼董事会秘书官;教区牧师佛山市南海威科东盟打铁工人实业限定公司董事。

邱业致鸨母保存广东西方精工科学技术使加入限定公司的市场占有率3,818,861股,与广东西方精工科学技术使加入限定公司或其把持沙、实践把持人及支持物董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

财务总监简历:

涂海川,男,1980年诞的,柴纳国籍,境外无烫发庇护权。上海财经大学人员记述、财务学布道;注册记述师。2004年3月--2009年7月任广东奇纳德律记述师事务所审计四部审计处理者;2010年5月—novelist 小说家2010日,他被委员为广西投资额总监。;2010年12月--2011年11月任广东西方精工科学技术使加入限定公司财务处理者,2011年11月迄今任广东西方精工科学技术使加入限定公司财务负责人。

涂海传医疗设备未保存广东西方精工保创光电现象使加入,与广东西方精工科学技术使加入限定公司或其把持沙、实践把持人及支持物董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

副总统简历:

沈文洲,男,1970年诞的,柴纳国籍,境外无烫发庇护权。工商管理硕士(工商管理硕士),经济师,曾任广东美芝制冷设备限定公司、广东格兰仕派系工业处理者、泰州100精工使加入限定公司总监。供给链部总监。

沈文舟医疗设备未保存广东西方精工保创光电现象使加入,与广东西方精工科学技术使加入限定公司或其把持沙、实践把持人及支持物董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

保释金事务代表简历:

曾永强,男,1982年诞的,柴纳国籍,境外无烫发庇护权。本科学历,2005年7月-2009年11月任广东奇纳德律记述师事务所审计副处理者;2009年11月-2011年4月任朗坤环保派系财务处理者;2011年4月-2013年4月任科立讯通讯使加入限定公司财务处理者。

曾永强医疗设备未保存广东西方精工polytro使加入,与广东西方精工科学技术使加入限定公司或其把持沙、实践把持人及支持物董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

审计秘书的简历:

易敏,女,1980年诞的,柴纳国籍,境外无烫发庇护权。两年制专科学校学历,初级记述师。2000年4月——2003年12月任南海市御龙建材限定公司记述;2004年1月——2004年6月任佛山市和阳紧密成色限定公司记述;2004年6月——2010年4月任广东雪莱特光电现象科学技术使加入限定公司财务掌管;2010年4月——2011年11月任佛山市艾申特紧密配件限定公司财务掌管。2011年12月迄今任广东西方精工科学技术使加入限定公司审计部秘书。

Yi Min鸨母未保存广东西方精工保创光电现象技术使加入,与广东西方精工科学技术使加入限定公司或其把持沙、实践把持人及支持物董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

保释金法典:002611 保释金略语:西方精工 公报编号:2013-014

广东西方精工科学技术使加入限定公司

第二份食物次中西部及东部各州的县议会高音部降神会的公报

公司和中西部及东部各州的县议会行政工作的使发誓真理。、真实和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性正式的或值得注意的放弃。

一、中西部及东部各州的县议会降神会

1、降神会告发的工夫和方式:它是2013年4月26日经过电子邮件或描写发送的。。

2、降神会集合工夫、评价和方式:2013年5月10日,公司降神会室在现场举行。。

3、列席降神会的有3名监事。,竟然与了3名。

4、降神会主持人:掌管周德永医疗设备。

5、这次降神会的集合契合中华人民共和国公司条例、公司条例及关于规定。

二、中西部及东部各州的县议会报酬

所有些人掌管都仔细地颁与。,对开票数监事二董事长老兄。

周德永医疗设备以为正确无误作为掌管二董事长开票,任期三年,中西部及东部各州的县议会试场经过之日起。周德永医疗设备的简历附。

公认末后:以为正确无误3票,反0票,弃权票0票。

以此方式公报

广东西方精工科学技术使加入限定公司中西部及东部各州的县议会

2013年5月10日

附件:中西部及东部各州的县议会主席简历

周德永:柴纳国籍,男,1983年诞的,大学人员学历,境外无烫发庇护权。曾任广东荣属于家庭的事行政部导演。。自2011年以后,西方精工公司文化及职员相干长官。普遍地公司监事与劳力资源的深思与开拓,任期至2016年7月。

周德永医疗设备未保存广东西方精工使加入限定公司STO,未与广东西方精工科学技术使加入限定公司或其把持沙、实践把持人及支持物董事、监事、高管没协会,未受到柴纳证监会等关于部门的处分和处分。。

保释金法典:002611 保释金略语:西方精工 公报编号:2013-014

广东西方精工科学技术使加入限定公司

2012伙伴大会判决公报

本公司及董事会行政工作的使发誓authenticit、真实和完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性正式的或值得注意的放弃。

特殊指出:

1、大会没附带说明。、禁止或得体的法案的情境。

2、伙伴大会不触及判决判决的若干更动。。

一、降神会考勤

1、降神会的集合:

(1)降神会工夫:2013年5月10日(周一)午前10点

(2)降神会评价:广东西方精工科学技术使加入限定公司降神会室

(3)会晤方式:现场开票的方式

(4)降神会的会议集合人:董事会

(5)现场降神会熟练:董事长唐卓琳医疗设备

(6)伙伴大会的降神会和降神会的结合 《中华人民共和国公司条例》、深圳保释金交易所上市规定、股票上市的公司伙伴大会的次要法规、控制、正常化贴纸和公司条例。

2、降神会列席情境:

列席降神会的有18名伙伴和保证代表。,代表无效公认权的使加入一共104,756,302股,公司总开票分开的59.25%。

公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的列席了降神会。。

是人北京的旧称州桩(深圳)法度公司的顾问列席了降神会。,并颁发法度启发。

二、报酬和公认该法案

伙伴大会以无记名开票方式举行公认。,动机获益经过并获益经过。:

1、报酬和经过在流行中的委员会加工语句的做出计划;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

2、对掌管的加工语句报酬并经过的动机;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

3、报酬和经过关于决算表的做出计划;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

4、在年度公报及其摘要的动机报酬经过;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

5、以无效公认权使加入总额的2/3外面的报酬经过了《在流行中的公司2012年度利润分配的动机》;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

6、报酬经过了《在流行中的<2012年度募集资产付保证金与运用情境专项发言>的动机》;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

7、经过对在2013年度查账员的委员;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

8、报酬和经过在流行中的开票数恐惧委员会的做出计划;

法案采取积聚开票制。,开票数末后列举如下:

(1)开票数公司第二份食物届董事会非孤独董事攻读学位者唐卓琳医疗设备;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(2)唐卓绵医疗设备,对非孤独董事攻读学位者;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(3)开票数公司第二份食物届董事会非孤独董事攻读学位者邱业致鸨母;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(4)罗文志医疗设备,美国保释金交易授予的非孤独董事攻读学位者;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(5)开票数公司第二份食物届董事会孤独董事攻读学位者郝士明医疗设备;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(6)开票数公司第二份食物届董事会孤独董事攻读学位者柯田丽医疗设备;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(7)黄斌医疗设备,B的第二份食物个孤独董事攻读学位者;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

唐灼林、唐灼棉、邱业致、罗文志、郝士明、柯田丽、黄斌,七名攻读学位者,被选为第二份食物届董事会主席。。董事会中多元性公司高级管理作为正式工作人员的随着由职工代表任职的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

董事个人简历见2013年4月19日登载于《柴纳保释金报》、《保释金时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《广东西方精工科学技术使加入限定公司最好者届董事会第二份食物十四次降神会判决》。

9、报酬和经过在流行中的孤独董事薪酬的法案;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%;反股0股;弃权的使加入0股。

10、对监视开票数董事会的报酬和经过的动机;

法案采取积聚开票制。,开票数末后列举如下:

(1)周德永医疗设备,中西部及东部各州的县议会的董事会攻读学位者的第二份食物;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

(2)开票数第二份食物任监事攻读学位者岑美玲鸨母;

公认末后:以为正确无误票104,756,302股,为无效公认权使加入的伙伴对保存账美国昆腾公司 100%;

周徳永、岑美玲的两个攻读学位者获选第二份食物掌管掌管,由职工代表大会选出的职工代表和监事,工会的团体中西部及东部各州的县议会。新近二年内曾任职过公司董事或许高级管理作为正式工作人员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴举起的监事未超越公司监事总额的二分经过。

监事个人简历见2013年4月19日登载于 《柴纳保释金报》、《保释金时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《广东西方精工科学技术使加入限定公司最好者届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会判决》。

11、以无效公认权使加入总额的2/3外面的报酬经过了《在流行中的修正<广东西方精工科学技术使加入限定公司条例>的动机》;

公认末后:以为正确无误使加入104,756,302股,占列席降神会伙伴所保存公认权使加入总额的100%,;反股0股;弃权的使加入0股。

三、孤独董事述职。

在伙伴大会上,孤独董事郝士明医疗设备、黄斌医疗设备、柯田丽医疗设备举行了2012年度述职,2012孤独董事送交年度加工语句的国。在流行中的公司孤独董事2012的发言 年度列席董事会及伙伴大会的情境、颁发孤独启发、公司现场考察情境及对我的守护。在流行中的2013的发言 年4 在巨潮网站登载的19个月(HTTP://www.cninfo.com.cn)。

四、顾问期的法度启发书

孟亮沁,北京的旧称州顾问事务所顾问(深圳)、顾问王光翠列席降神会,并期了《在流行中的广东西方精工科学技术使加入限定公司2012年度伙伴大会的法度启发书》,以为:伙伴大会的集合和集合顺序为C。、伙伴会溶解细则;降神会的会议集合人集合债主有资历;列席和列席降神会的所有物都具有法度资历。;伙伴大会的公认顺序与伙伴大会的公认顺序相分歧。、伙伴会溶解细则,伙伴大会经过的判决是合法的。、无效。

五、备查贴纸

1、广东西方精工科学技术使加入限定公司2012年度判决;

2、北京的旧称市邦盛(深圳)顾问事务所《在流行中的广东西方精工科学技术使加入限定公司2012年度伙伴大会的法度启发书》。

以此方式公报

广东西方精工科学技术使加入限定公司

董事会

2013年5月10日

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