新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

联系行为准则:603393 联系略号:新毒 公报号:2019-002

新疆新泰毒股有限公司

2019 年基本的暂时同伙大会决议公报

董事会和公司整个董事使发誓、给错误的劝告性提交或主修的滴,和其情节的真相。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

重要情节线索:

这次警卫官有不批准吗?:无

一、 警卫官与列席

() 同伙大会时期:2019 1 10 () 同伙大会的网站:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

股有限公司警卫官室() 普通同伙和回复由舆论决定的优先证券同伙:1、列席警卫官的同伙和代理人人数142、列席警卫官的同伙所缠住由舆论决定的股总额(股)72,153,4283、同伙在警卫官上缠住的由舆论决定股数为

() 公认方法如果适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

警卫官由总经理明元丈夫掌管。。这次警卫官的检阅、检阅公认方法、 公认顺序适合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和secretary 秘书的列席1、教会中的任职者董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务争辩,

未能列席这次警卫官;2、教会中的任职者掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务理智,未能列席这次警卫官;3、董事会secretary 秘书王斌丈夫列席了警卫官。;其余的高管列席了警卫官。。

二、 乐章思索

()

非积聚开票打手势要求

1、 票据确定:状态公司董事、孤独董事、监事惩罚远远地

思索归结为:经过

开票机遇:

同伙典型

赞成

支持

弃权

修剪

将按比例放大(%

修剪

将按比例放大

修剪

将按比例放大

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票动机开票机遇

1、 董事选择打手势要求

动机

票据确定

得修剪

出席开票的人数

如果中选

序号

警卫官无效公认

功率将按比例放大%

提议的选择离公司到很大程度。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议选择明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议将尹贤峰选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事选择打手势要求

动机

票据确定

得修剪

出席开票的人数

如果中选

序号

警卫官无效公认

功率将按比例放大%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中信广场选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 账单论选择监事

动机

票据确定

得修剪

出席开票的人数

如果中选

序号

警卫官无效公认

功率将按比例放大%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会同伙监事

张旭颖被提议适宜该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会同伙监事

() 触及的次要成绩,5%以下同伙的开票机遇

动机

票据确定

赞成

支持

弃权

序号

修剪

将按比例放大(%

修剪

将按比例放大(%

修剪

将按比例放大(%

1

状态公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬伸出

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 状态打手势要求开票的书信

警卫官由总经理明元丈夫掌管。。这次警卫官的检阅、检阅公认 方法、公认顺序适合公司的有关规则。。

三、 大律师声明机遇

1、 法度公司在同伙大会上的声明:现在称Beijing君和法度公司大律师:薛天田、刘孝义2、 大律师声明总结微量:

同伙大会的检阅和检阅顺序、列席警卫官的人事部门的资历和检阅人资历,开票顺序。,适合法度、建立细则及有关规则,到这程度作出的同伙大会决议是合法无效的。

本协定赞成该法度微量应以。

新疆新泰毒股有限公司

2019 1 11

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