新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

提供纸张加密:603393 提供纸张缩写:新空谈 公报号:2019-002

新疆新泰空谈感兴趣的事有限公司

2019 年最初暂时合股大会决议公报

董事会和公司集体董事保障、给错误的劝告性规则或大调的省略,连同其实质的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要实质激励:

这次开会有不批准吗?:无

一、 开会与列席

() 合股大会时期:2019 1 10 () 合股大会的场所:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

感兴趣的事有限公司开会室() 普通合股和回复付诸表决的次要担保合股:1、列席开会的合股和代理人人数142、列席开会的合股所构思付诸表决的感兴趣的事总额(股)72,153,4283、合股在开会上构思的付诸表决感兴趣的事数为

() 付诸表决方法其中的哪一个契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

开会由总经理明元教师掌管。。这次开会的聚集、传唤付诸表决方法、 付诸表决顺序契合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和写字台的列席1、弯垂下来的董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务出现,

未能列席这次开会;2、弯垂下来的掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务识别力,未能列席这次开会;3、董事会写字台王斌教师列席了开会。;宁静高管列席了开会。。

二、 运动会思索

()

非积聚开票做出计划

1、 票据定义:关涉公司董事、孤独董事、监事惩罚道路

思索成果:经过

开票状态:

合股典型

赞成

弃权

头部

洁治(%

头部

洁治

头部

洁治

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票提议开票状态

1、 董事由舆论决定做出计划

提议

票据定义

得头部

联结开票的人数

其中的哪一个获选

序号

开会无效付诸表决

功率洁治%

提议的由舆论决定离公司远端的。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议由舆论决定明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议将尹贤峰选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事由舆论决定做出计划

提议

票据定义

得头部

联结开票的人数

其中的哪一个获选

序号

开会无效付诸表决

功率洁治%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中信广场选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 麦酒论由舆论决定监事

提议

票据定义

得头部

联结开票的人数

其中的哪一个获选

序号

开会无效付诸表决

功率洁治%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会合股监事

张旭颖被提议发生该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会合股监事

() 关涉的次要成绩,5%以下合股的开票状态

提议

票据定义

赞成

弃权

序号

头部

洁治(%

头部

洁治(%

头部

洁治(%

1

关涉公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬程序

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 关涉做出计划开票的通信

开会由总经理明元教师掌管。。这次开会的聚集、传唤付诸表决 方法、付诸表决顺序契合公司的有关规则。。

三、 参事作记录状态

1、 法度公司在合股大会上的作记录:现在称Beijing君和法度公司参事:薛天田、刘孝义2、 参事作记录总结反对的理由:

合股大会的传唤和传唤顺序、列席开会的参谋的资历和传唤人资历,开票顺序。,契合法度、解决细则及有关规则,从其作出的合股大会决议是合法无效的。

本拟定议定书赞成该法度反对的理由应以。

新疆新泰空谈感兴趣的事有限公司

2019 1 11

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