新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

纸加密:603393 纸省略:新毒气 公报号:2019-002

新疆新泰毒气养家费有限公司

2019 年优先暂时伙伴大会决议公报

董事会和公司全体的董事干杯、给错误的劝告性资历或主修科目省略,连同其愿意的的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要愿意的迅速的:

这次国会有不核准吗?:无

一、 国会与列席

() 伙伴大会工夫:2019 1 10 () 伙伴大会的设置:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

养家费有限公司国会室() 普通伙伴和回复决议的优先证券伙伴:1、列席国会的伙伴和代理人人数142、列席国会的伙伴所有钱人决议的养家费总额(股)72,153,4283、伙伴在国会上有钱人的决议养家费数为

() 开投票数方法假设契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

国会由总经理明元有身份地位的人掌管。。这次国会的招集、招集开投票数方法、 开投票数顺序契合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和写字台的列席1、在职者董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务导致,

未能列席这次国会;2、在职者掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务官能,未能列席这次国会;3、董事会写字台王斌有身份地位的人列席了国会。;对立的事物高管列席了国会。。

二、 打手势要求思索

()

非积聚开票变化

1、 票据定义:在附近的公司董事、孤独董事、监事奖赏远远地

思索胜利:经过

开票制约:

伙伴典型

核准

弃权

投票数

除(%

投票数

投票数

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票运动开票制约

1、 董事挑出变化

运动

票据定义

得投票数

结合开票的人数

假设被选

序号

国会无效开投票数

功率除%

提议的挑出离公司远方。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议挑出明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议将尹贤峰选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事挑出变化

运动

票据定义

得投票数

结合开票的人数

假设被选

序号

国会无效开投票数

功率除%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中国国际信托投资公司选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 账单论挑出监事

运动

票据定义

得投票数

结合开票的人数

假设被选

序号

国会无效开投票数

功率除%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会伙伴监事

张旭颖被提议适合该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会伙伴监事

() 关涉的首要成绩,5%以下伙伴的开票制约

运动

票据定义

核准

弃权

序号

投票数

除(%

投票数

除(%

投票数

除(%

1

在附近的公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬培养

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 在附近的变化开票的交流

国会由总经理明元有身份地位的人掌管。。这次国会的招集、招集开投票数 方法、开投票数顺序契合公司的有关规则。。

三、 初级律师表明制约

1、 法度公司在伙伴大会上的表明:北京的旧称君和法度公司初级律师:薛天田、刘孝义2、 初级律师表明总结反对:

伙伴大会的招集和招集顺序、列席国会的全体职员的资历和招集人资历,开票顺序。,契合法度、方向细则及有关规则,如此作出的伙伴大会决议是合法无效的。

本拟定议定书核准该法度反对应以。

新疆新泰毒气养家费有限公司

2019 1 11

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