新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

纽带编码:603393 纽带略号:新气体 公报号:2019-002

新疆新泰气体分配有限公司

2019 年最早的暂时同伴大会决议公报

董事会和公司全部境况董事担保、给错误的劝告性提交或严重的未顾及,然后其满足的的忠实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要满足的准时的:

这次国民大会有不批准吗?:无

一、 国民大会与列席

() 同伴大会工夫:2019 1 10 () 同伴大会的评价:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

分配有限公司国民大会室() 普通同伴和回复开票公认的优先证券同伴:1、列席国民大会的同伴和代理人人数142、列席国民大会的同伴所不得不开票公认的分配总额(股)72,153,4283、同伴在国民大会上不得不的开票公认分配数为

() 公认方法设想适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

国民大会由总经理明元博士掌管。。这次国民大会的聚集、激发公认方法、 公认顺序适合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和书桌的列席1、教区牧师董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务账,

未能列席这次国民大会;2、教区牧师掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务识别力,未能列席这次国民大会;3、董事会书桌王斌博士列席了国民大会。;安心高管列席了国民大会。。

二、 娱乐思索

()

非积聚开票开动

1、 票据确定:在四周公司董事、孤独董事、监事给报酬某方面

思索树或花草结果:经过

开票境况:

同伴典型

批准

支持

弃权

头部

刮治术(%

头部

刮治术

头部

刮治术

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票推荐信开票境况

1、 董事被选而尚未就职的开动

推荐信

票据确定

得头部

接合处开票的人数

设想被选

序号

国民大会无效公认

功率刮治术%

提议的被选而尚未就职的离公司有多远。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议被选而尚未就职的明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议被选而尚未就职的尹显峰为公司

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事被选而尚未就职的开动

推荐信

票据确定

得头部

接合处开票的人数

设想被选

序号

国民大会无效公认

功率刮治术%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中国国际信托投资公司选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 发酵饮料论被选而尚未就职的监事

推荐信

票据确定

得头部

接合处开票的人数

设想被选

序号

国民大会无效公认

功率刮治术%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会同伴监事

张旭颖被提议译成该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会同伴监事

() 关涉的首要成绩,5%以下同伴的开票境况

推荐信

票据确定

批准

支持

弃权

序号

头部

刮治术(%

头部

刮治术(%

头部

刮治术(%

1

在四周公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬预调

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 在四周开动开票的物

国民大会由总经理明元博士掌管。。这次国民大会的聚集、激发公认 方法、公认顺序适合公司的有关规则。。

三、 专门律师声明境况

1、 法度公司在同伴大会上的声明:北京的旧称君和法度公司专门律师:薛天田、刘孝义2、 专门律师声明总结反对的话:

同伴大会的激发和激发顺序、列席国民大会的人事部门的资历和激发人资历,开票顺序。,适合法度、尺细则及有关规则,从那里作出的同伴大会决议是合法无效的。

本合同书批准该法度反对的话应以。

新疆新泰气体分配有限公司

2019 1 11

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