东晶电子:第三届董事会第二十三次会议决议–收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权

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第三对公众不完全开放的董事会(以下略语COM)第二十三倍的数大会环行的于2013年8月1日以描写方法或电子邮件外形保养。大会于2013年8月12日午前10点以现场大会方法在公司大会室聚集。董事会固有的九名董事。,致9位董事。大会由李青月主席掌管。,大会聚集、聚集大会顺序和董事列席人数、守则和守则。大会检查慎重并慎重了其次的产生:

  1、慎重检查了《在附近收买锐康晶体(成都)对公众不完全开放的公司80%股权的建议》

  开票表决比分:答应9票。。。,大会无效开票公认的100%,0票反,0弃权,0票避开。

  是你这么说的嘛!法案仍需经沙尔审察制裁。。

  《浙江东晶电子股份对公众不完全开放的公司在附近收买锐康晶体(成都)对公众不完全开放的公司80%股权的公报》宣布于2013年8月13日宣布的《有价证券时报》和同日的巨潮资讯网站()。

  2、慎重和检查在附近第三届市政服务机构建议的建议

  公司第三届董事会任期截止,基础公司条例、公司守则等使担忧规则规则:。

  董事会告知已收到李青月大夫、吴宗泽大夫、金亮蓉大夫、池旭明大夫、于尚东大夫、罗红丽女人的非孤独董事,周亚莉大夫证实、吴雄伟大夫、徐杰振大夫的孤独董事资历。

  董事会答应名声李青月大夫。、吴宗泽大夫、金亮蓉大夫、池旭明大夫、于尚东大夫、罗红丽女人是第四的届董事会的非孤独董事申请求职者,答应名声周亚莉大夫、吴雄伟大夫、徐杰振大夫是第四的届董事会的孤独董事申请求职者。,流行,周亚莉大夫是奖学金获得者。。

  (在附近董事申请求职者的简历,见附件)

  董事会答应参考是你这么说的嘛!C,公司合股大会将分为非合股大会、孤独董事停止积聚开票以思索是你这么说的嘛!提案。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需参考深圳有价证券交易税复核无异议后才干参考合股大会慎重。

  是你这么说的嘛!申请求职者和用桩区分合股现实把持人、监事、高级管理职员的没触觉。

  公司孤独董事对本建议宣布的孤独反对的话,孤独董事申请求职者宣称书、孤独董事名声宣称境遇可在。

  开票表决比分:答应9票。。。,大会无效开票公认的100%,0票反,0弃权,0票避开。

  3、慎重和检查聚集第二次暂时大会的建议

  开票表决比分:答应9票。。。,大会无效开票公认的100%,0票反,0弃权,0票避开。

                             2013聚集第二次暂时合股大会

    浙江东晶电子股份对公众不完全开放的公司(以下略语“公司”)确定于 2013 年 8 月 28 日在公司三楼大会室聚集公司 2013 年第二次暂时合股大会,现将使担忧事项环行的如次。: 

    一、大会工夫 

现场大会工夫:星期三,2013年8月28日,午前10点。

二。评价: 

现场大会评价:金华市滨红西路555号第三层大会室

三。大会以奇想主题布置的: 

    (一)在附近收买锐康晶体(成都)对公众不完全开放的公司 80%股权的建议 

(2)在附近第四的届董事会建议的建议

    1、六位非孤独董事建议: 

(1)建议李青月大夫为惠普头脑的建议; 

(2)建议吴宗泽大夫为公司董事的建议; 

    (3)在附近建议金亮蓉大夫为公司董事的提案; 

(4)建议池旭明大夫为公司董事的建议; 

    (5)在附近建议于尚东大夫为公司董事的提案; 

(6)建议罗红丽女人为公司董事的建议。 

    2、三位孤独董事建议: 

(1)周亚莉大夫当选为孤独董事的建议; 

(2)建议吴雄伟大夫为孤独董事的建议; 

(3)徐杰振大夫当选为孤独董事O的建议。 

(3)在附近建议第四的届中西部及东部各州的县议会的建议; 

(1)建议郭雄伟大夫为非幕僚长的建议; 

(2)建议钱建云大夫为非幕僚长的建议; 

(3)建议方琳女人作为公司的非官员监事。 

上文(二)、(3)非孤独董事事项的深思熟虑的、孤独董事、非官员监事应用积聚开票开票表决方法;孤独董事的申请求职者资历将参考合股。大会慎重。 

四。大会聚集人。

    董事会。 

五。股权有价证券登记簿日

2013年8月22日

6。大会聚集方法

暂时合股大会采取现场开票表决的方法。 

第七、大会代表

    1、检查 2013 年 8 月 22 日午后收盘时在中国有价证券登记簿结算对公众不完全开放的责任公司深圳分行记录公司全部情况合股。是你这么说的嘛!公司掌握违禁物合股均有权列席这次大会。,它可以写下来。付托代劳列席与开票表决,合股的代劳人不用是公司的合股。; 

    2、公司董事、监事、高级管理职员的; 

    3、恳求者及本公司受雇的休息相关性职员的。 

八。合股和付托代劳人登记簿引起

(1)登记簿工夫、评价和方法

    1、登记簿工夫:2013 年 8 月 23 日(午前 8∶30—11∶00 午后 2∶00—4∶30) 

    2、登记簿评价:董事会重要官职

    3、登记簿方法: 

(1)单位大肚子合股资历证实、法定代理人付托书、股票证实书及保管人身份证登记簿手续; 

(2)自然人合股必需掌握本身的身份证。、股权有价证券账卡;获使控制局势代劳人掌握身份证、使控制局势市政服务机构托书、客户有价证券登记簿卡; 

    (3)异地合股可以检查描写或文学的方法于是你这么说的嘛!工夫登记簿,描写或袋抵达重要官职工夫是对的。。 

    (二)登记簿评价及使控制局势市政服务机构托书保养评价详细资料 

                                                                                                                                   2
     浙江东经电子对公众不完全开放的董事会重要官职,请在信中划出合股大会字样。; 

     通讯地址:浙江省金华市滨红西路555号董事会重要官职; 

     邮递区号:321017; 

     描写号码:0579-89186677。 

     九。休息事项

     1、大会触觉人:吴宗泽; 

     2、触觉电话:0579-89186668; 

     3、合股平衡的费、住宿费和运输工具。 

     十.使控制局势市政服务机构托书和回执见附件 

                                  建议产前阵痛代表和董事、监事

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第三对公众不完全开放的董事会(以下略语COM)、中西部及东部各州的县议会将于2013年8月16日截止。,基础公司条例、公司守则等使担忧规则,公司工会市政服务机构名声罗红丽女人为主席。,名声刘建柱锷大夫、陈俊大夫是EMPLO的代表监督人的申请求职者。。公司于2013年7月26日午前10时在公司大会室聚集产前阵痛代表大会对很事项停止了慎重,大会由罗红丽大夫使忙碌公司通信量主席。,共同体30名官员列席了大会。。检查产前阵痛大会的负责思索,大会以差额建议的的方法一致答应建议骆红莉女人为公司第四的届董事会产前阵痛代表董事,刘建哲大夫、陈俊大夫是第四的届董事会的参会代表。。产前阵痛代表董事、掌管简历。

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