铜陵有色:七届二十三次董事会会议决议公告_股票频道

包装约分:铜陵有色的 包装行为准则:000630 公报编号:2016-006

铜陵有色的金属集团股有限公司

使用着的二十三个的头公猪肉七届接触坚决的公报

本公司及其董事、监事、高级管理人员担保公报满意的的忠实。、精确、

全部,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或严重的漏掉。。

一、董事会接触

铜陵有色的金属集团股有限公司(下称T)、铜陵有色的人种七届接触二十

董事会增至三倍接触 2016 年 1 月 12 这整天是在公司四层接触室停止的。,会前董事会草书体大号铅字室

于 2016 年 1 月 2 经过肖像画法和专人印制的广告财产董事。。这次接触葡萄汁送交给董事会。

12 名,与接触前进 8 名,在内的 4 孤独董事经过沟通方法停止决议。公司中西部及东部各州的县议会构件

高级管理人员列席了接触。,公司董事长戴维兹取自父名掌管了接触。。接触契合公司条例和公司条例。

一道菜互插规定,坚决的法律上的义务、无效。

二、审察董事会接触

董事会的朝外思索,接触经过了如下接触:

1、审察和经过使用着的非大众开展证券商定的法案;

与公司非赤身露体发行证券关涉的成绩。铜陵有色的

2015 年度职员持股商定作为认捐宾语。,安徽省国资委称赞称赞。

由于国资委称赞的需要,本公司拟分享由N所称赞的非赤身露体发行股。

锁期和职员术语的互插满意的。这一核算

不塑造这次非赤身露体发行的严重的兑换。。

因该法案关涉互插买卖。,董事会主席戴维兹取自父名医疗设备、Mr. Gong Huadong、李雯医疗设备、Mr. Xu Wuqi、

胡欣付医疗设备、宋秀明医疗设备、蒋佩金医疗设备、吴赫平医疗设备避免作为互插董事开票。。

该公司再用形式表示了非赤身露体发行证券商定。,与铜陵有色的金属集团股

股有限公司非赤身露体发行证券商定(再用形式表示稿)。本条例草案须经公司合股大会以为。,详片刻

在检查见报在巨潮消息网同整天)(铜陵有色的金属

非赤身露体发行证券商定(再用形式表示稿)。

1

决议产物:4 票合同书;0 票支持;0 票弃权。

2、并对关系买卖的钞票经过审察(再用形式表示DRA;

诈骗合股的公司将与N的认捐。,与公司的润色

买卖。基金公司向公司养育的提议 2015 非大众职员年度职员持股商定的商定,职员持股

商定的认捐宾语计入董事宋秀明医疗设备、吴赫平医疗设备、蒋佩金医疗设备,插一脚认捐某方面

联买卖事项。

公司 4 唐树坤,孤独董事、邱定蕃、潘立生、王昌先前称赞了这项法案。,一致开始供职

本钞票已送交董事会以为。。董事会主席戴维兹取自父名医疗设备、Mr. Gong Huadong、李雯医疗设备、Mr. Xu Wuqi、胡新

付医疗设备、宋秀明医疗设备、蒋佩金医疗设备、吴赫平医疗设备避免作为互插董事开票。。

决议产物:4 票合同书;0 票支持;0 票弃权。

该钞票需送交公司合股大会。,详细满意的的片刻满意的见报在公司委派的

铜陵有色的金属集团股有限公司

结盟事务公报(再用形式表示稿)。

3、审察经过了铜陵有色的。 2015 年度职员持股商定案)(再用形式表示稿)》及摘要;

为了足足调换职员的主动精神,建立健全公司的趣味共享机制,董事会开始供职

铜陵有色的金属集团股有限公司 2015 年度职员持股商定案)

购买行为非赤身露体发行(再用形式表示稿)和摘要。

本条例草案关涉关涉买卖。,董事宋秀明医疗设备、蒋佩金医疗设备、吴赫平医疗设备作为关系董事

避免决议。

决议产物:9 票合同书;0 票支持;0 票弃权。

本条例草案须经公司合股大会以为。,详细预告的详述见报在公司的DES上。

铜陵有色的金属集团股有限公司 2015 年度职员持股商定

(非赤身露体发行证券的认捐书)(再用形式表示稿)和。

4、审察经过。 2016 高音的年度高音的暂时合股会

的钞票》。

董事会决议案 2016 年 1 月 28 整天(周四)后期 14:30 在铜陵的安徽

长江西路第三号接触室办公楼 2016 年度高音的暂时合股

会。这次接触将以现场开票和网上开票相结合为根底。。

决议产物:12 票合同书;0 票支持;0 票弃权。

印制的广告的详述在中国1971包装报检查、《包装总是和公司委派的消息当播音员网站

http:// 上铜陵有色的金属集团股有限公司使用着的召集 2016 年

2

高音的届暂时合股大会的印制的广告。

5、以为经过了《使用着的杨黎升医疗设备辞去公司副总统作业的钞票》;

董事会新近收到公司副总统杨黎升医疗设备的写信顺从,更动记述,

杨黎升医疗设备适用辞去公司副总统作业,退职后杨黎升医疗设备茫然的公司肩部随便哪一个作业。

基金《 公司条例》、公司条例关涉规定,副总统辞去了董事会的顺从。

时见效。

自本公报发布之日起,杨黎升医疗设备诈骗本公司股 37500 股,基金杨黎升医疗设备所作的承

在办公楼连续每年让的股的很 25%;在距办公楼

在六岁月内,不行让的铜陵有色的证券。这么,杨黎升医疗设备将持续坚持是你这么说的嘛!无怨接受。

董事会颁布发表离任后 2 在买卖日到清算公司处置互插股。。

董事会谢意杨黎升医疗设备在供职连续为公司做出的奉献。

决议产物:12 票合同书;0 票支持;0 票弃权。

三、备查发送

1、公司七届接触二十三个的届董事会坚决。

2、孤独董事的暗示。

本公报。

铜陵有色的金属集团股有限董事会

二 O 1月12日16

3

检查公报原文

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