包装约分：铜陵有色的 包装行为准则：000630 公报编号：2016－006
铜陵有色的金属集团股有限公司
使用着的二十三个的头公猪肉七届接触坚决的公报
本公司及其董事、监事、高级管理人员担保公报满意的的忠实。、精确、
全部，无虚伪记载、给错误的劝告性的州或严重的漏掉。。
一、董事会接触
铜陵有色的金属集团股有限公司（下称T）、铜陵有色的人种七届接触二十
董事会增至三倍接触 2016 年 1 月 12 这整天是在公司四层接触室停止的。，会前董事会草书体大号铅字室
于 2016 年 1 月 2 经过肖像画法和专人印制的广告财产董事。。这次接触葡萄汁送交给董事会。
12 名，与接触前进 8 名，在内的 4 孤独董事经过沟通方法停止决议。公司中西部及东部各州的县议会构件
高级管理人员列席了接触。，公司董事长戴维兹取自父名掌管了接触。。接触契合公司条例和公司条例。
一道菜互插规定，坚决的法律上的义务、无效。
二、审察董事会接触
董事会的朝外思索，接触经过了如下接触：
1、审察和经过使用着的非大众开展证券商定的法案；
与公司非赤身露体发行证券关涉的成绩。铜陵有色的
2015 年度职员持股商定作为认捐宾语。，安徽省国资委称赞称赞。
由于国资委称赞的需要，本公司拟分享由N所称赞的非赤身露体发行股。
锁期和职员术语的互插满意的。这一核算
不塑造这次非赤身露体发行的严重的兑换。。
因该法案关涉互插买卖。，董事会主席戴维兹取自父名医疗设备、Mr. Gong Huadong、李雯医疗设备、Mr. Xu Wuqi、
胡欣付医疗设备、宋秀明医疗设备、蒋佩金医疗设备、吴赫平医疗设备避免作为互插董事开票。。
该公司再用形式表示了非赤身露体发行证券商定。，与铜陵有色的金属集团股
股有限公司非赤身露体发行证券商定（再用形式表示稿）。本条例草案须经公司合股大会以为。，详片刻
在检查见报在巨潮消息网同整天）（铜陵有色的金属
非赤身露体发行证券商定（再用形式表示稿）。
1
决议产物：4 票合同书；0 票支持；0 票弃权。
2、并对关系买卖的钞票经过审察（再用形式表示DRA；
诈骗合股的公司将与N的认捐。，与公司的润色
买卖。基金公司向公司养育的提议 2015 非大众职员年度职员持股商定的商定，职员持股
商定的认捐宾语计入董事宋秀明医疗设备、吴赫平医疗设备、蒋佩金医疗设备，插一脚认捐某方面
联买卖事项。
公司 4 唐树坤，孤独董事、邱定蕃、潘立生、王昌先前称赞了这项法案。，一致开始供职
本钞票已送交董事会以为。。董事会主席戴维兹取自父名医疗设备、Mr. Gong Huadong、李雯医疗设备、Mr. Xu Wuqi、胡新
付医疗设备、宋秀明医疗设备、蒋佩金医疗设备、吴赫平医疗设备避免作为互插董事开票。。
决议产物：4 票合同书；0 票支持；0 票弃权。
该钞票需送交公司合股大会。，详细满意的的片刻满意的见报在公司委派的
铜陵有色的金属集团股有限公司
结盟事务公报（再用形式表示稿）。
3、审察经过了铜陵有色的。 2015 年度职员持股商定案）（再用形式表示稿）》及摘要；
为了足足调换职员的主动精神，建立健全公司的趣味共享机制，董事会开始供职
铜陵有色的金属集团股有限公司 2015 年度职员持股商定案）
购买行为非赤身露体发行（再用形式表示稿）和摘要。
本条例草案关涉关涉买卖。，董事宋秀明医疗设备、蒋佩金医疗设备、吴赫平医疗设备作为关系董事
避免决议。
决议产物：9 票合同书；0 票支持；0 票弃权。
本条例草案须经公司合股大会以为。，详细预告的详述见报在公司的DES上。
铜陵有色的金属集团股有限公司 2015 年度职员持股商定
（非赤身露体发行证券的认捐书）（再用形式表示稿）和。
4、审察经过。 2016 高音的年度高音的暂时合股会
的钞票》。
董事会决议案 2016 年 1 月 28 整天（周四）后期 14：30 在铜陵的安徽
长江西路第三号接触室办公楼 2016 年度高音的暂时合股
会。这次接触将以现场开票和网上开票相结合为根底。。
决议产物：12 票合同书；0 票支持；0 票弃权。
印制的广告的详述在中国1971包装报检查、《包装总是和公司委派的消息当播音员网站
http:// 上铜陵有色的金属集团股有限公司使用着的召集 2016 年
2
高音的届暂时合股大会的印制的广告。
5、以为经过了《使用着的杨黎升医疗设备辞去公司副总统作业的钞票》；
董事会新近收到公司副总统杨黎升医疗设备的写信顺从，更动记述，
杨黎升医疗设备适用辞去公司副总统作业，退职后杨黎升医疗设备茫然的公司肩部随便哪一个作业。
基金《 公司条例》、公司条例关涉规定，副总统辞去了董事会的顺从。
时见效。
自本公报发布之日起，杨黎升医疗设备诈骗本公司股 37500 股，基金杨黎升医疗设备所作的承
在办公楼连续每年让的股的很 25%；在距办公楼
在六岁月内，不行让的铜陵有色的证券。这么，杨黎升医疗设备将持续坚持是你这么说的嘛！无怨接受。
董事会颁布发表离任后 2 在买卖日到清算公司处置互插股。。
董事会谢意杨黎升医疗设备在供职连续为公司做出的奉献。
决议产物：12 票合同书；0 票支持；0 票弃权。
三、备查发送
1、公司七届接触二十三个的届董事会坚决。
2、孤独董事的暗示。
本公报。
铜陵有色的金属集团股有限董事会
二 O 1月12日16
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