铜陵有色:七届二十三次董事会会议决议公告_股票频道

保护略语:铜陵彩色的 保护行为准则:000630 公报编号:2016-006

铜陵彩色的金属集团使加入有限公司

在附近二十三的头公猪肉七届讨论胜利的公报

本公司及其董事、监事、高级管理人员干杯公报使满意的忠诚。、精确、

使充满,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或主修的停止。。

一、董事会讨论

铜陵彩色的金属集团使加入有限公司(下称T)、铜陵彩色的人种七届讨论二十

董事会增至三倍讨论 2016 年 1 月 12 这一天到晚是在公司四层讨论室停止的。,会前董事会大臣室

于 2016 年 1 月 2 经过肖像画法和专人告发拿董事。。这次讨论应当参考给董事会。

12 名,加入讨论头脑 8 名,采用 4 孤独董事经过沟通方法停止开票权。公司中西部及东部各州的县议会会员

高级管理人员列席了讨论。,公司董事长戴维兹取自父名掌管了讨论。。讨论契合公司条例和公司条例。

一道菜相互关系规定,使成形的胜利合法、无效。

二、审察董事会讨论

董事会的朝外思索,讨论经过了后面的讨论:

1、审察和经过在附近非大众开展产权股票平面图的法案;

与公司非下发行产权股票关心的成绩。铜陵彩色的

2015 年度职员持股平面图作为订购物体。,安徽省国资委制裁制裁。

由于国资委制裁的查问,本公司拟分享由N所制裁的非下发行使加入。

锁期和职员限期的相互关系使满意。这一装束

不形成这次非下发行的主修的变异。。

由于该法案关涉相互关系市。,董事会主席戴维兹取自父名修饰、龚华东修饰、李雯修饰、Xu Wuqi修饰、

胡欣付修饰、宋秀明修饰、蒋佩金修饰、吴赫平修饰预防作为相互关系董事开票。。

该公司复习了非下发行产权股票平面图。,与铜陵彩色的金属集团使加入

使加入有限公司非下发行产权股票平面图(复习稿)。本条例草案须经公司使合作大会以为。,详有使充满小事却无法证实的

在钞票见报在巨潮通讯网同一天到晚)(铜陵彩色的金属

非下发行产权股票平面图(复习稿)。

1

开票权终于:4 票协定;0 票反;0 票弃权。

2、并对关系市的账单经过审察(复习DRA;

懂得使合作的公司将加入N的订购。,与公司的碰

市。阵地公司向公司提升的提议 2015 非大众职员年度职员持股平面图的应付,职员持股

平面图的订购物体象征董事宋秀明修饰、吴赫平修饰、蒋佩金修饰,厕订购建立

联市事项。

公司 4 唐树坤,孤独董事、邱定蕃、潘立生、王昌先前制裁了这项法案。,一致准许

本账单已参考董事会以为。。董事会主席戴维兹取自父名修饰、龚华东修饰、李雯修饰、Xu Wuqi修饰、胡新

付修饰、宋秀明修饰、蒋佩金修饰、吴赫平修饰预防作为相互关系董事开票。。

开票权终于:4 票协定;0 票反;0 票弃权。

该账单需参考公司使合作大会。,详细使满意的有使充满小事却无法证实的使满反对的话报在公司详述的

铜陵彩色的金属集团使加入有限公司

同盟国事务公报(复习稿)。

3、审察经过了铜陵彩色的。 2015 年度职员持股平面图案)(复习稿)》及摘要;

为了使充满调换职员的活跃,建立健全公司的感兴趣的事共享机制,董事会准许

铜陵彩色的金属集团使加入有限公司 2015 年度职员持股平面图案)

换得非下发行(复习稿)和摘要。

本条例草案关涉关心市。,董事宋秀明修饰、蒋佩金修饰、吴赫平修饰作为关系董事

预防开票权。

开票权终于:9 票协定;0 票反;0 票弃权。

本条例草案须经公司使合作大会以为。,详细印制的广告的小事见报在公司的DES上。

铜陵彩色的金属集团使加入有限公司 2015 年度职员持股平面图

(非下发行产权股票的订买书)(复习稿)和。

4、审察经过。 2016 要素年度要素暂时使合作会

的账单》。

公司决议书 2016 年 1 月 28 一天到晚(周四)午后 14:30 在铜陵的安徽

长江西路彩色的大院西楼公司办公楼二楼大讨论室传唤公司 2016 年度要素暂时使合作

会。这次讨论将以现场开票和网上开票相结合为根底。。

开票权终于:12 票协定;0 票反;0 票弃权。

告发的小事在奇纳河保护报钞票、《保护使显老和公司详述的通讯外观网站

http:// 上铜陵彩色的金属集团使加入有限公司在附近传唤 2016 年

2

要素届暂时使合作大会的告发。

5、以为经过了《在附近杨黎升修饰辞去公司副总统作业的账单》;

董事会即日收到公司副总统杨黎升修饰的书面形式听从,更动事业,

杨黎升修饰涂辞去公司副总统作业,退职后杨黎升修饰缺席公司担负究竟哪一个作业。

阵地《 公司条例》、公司条例关心规定,副总统辞去了董事会的听从。

时见效。

自本公报颁布之日起,杨黎升修饰懂得本公司使加入 37500 股,阵地杨黎升修饰所作的承

在重要官职持久每年让的使加入的股 25%;在距重要官职

在六月内,不成让的铜陵彩色的产权股票。故,杨黎升修饰将持续遵守上述的接纳。

董事会宣告离任后 2 在市日到清算公司处置相互关系使加入。。

董事会责怪杨黎升修饰在供职持久为公司做出的奉献。

开票权终于:12 票协定;0 票反;0 票弃权。

三、备查论文

1、公司七届讨论二十三的届董事会胜利。

2、孤独董事的反对的话。

本公报。

铜陵彩色的金属集团使加入有限董事会

二 O 1月12日16

3

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