广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

有价证券法典:002611 有价证券缩写词:东边精工 公报编号:2013-014

广东东边精工科学与技术份限定公司

居第二位的届董事会高音部相识的公报

本公司及董事会参谋的典当authenticit、正确和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的省略。

一、董事会相识的传唤

1、相识关照的工夫和方式:它是2013年4月26日经过电子邮件或副本发送的。。

2、相识传唤工夫、场所或地点和方式:2013年5月10日,公司相识室在现场停止。。

3、这次相识由7位董事列席。,竟然与了7名。

4、相识主持人:唐卓琳长官。

5、人事部门与:公司监事、高管,等。。

6、相识是思考公司条例传唤的。、公司条例及使担忧规定。

二、董事会以为如何

1、居第二位的届董事会主席的打算。

相识获选而尚未就职的唐卓琳长官为公司居第二位的届董事会董事长,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

2、居第二位的职业活动组织的行政管理员董事会副主席的打算。

唐卓绵长官获选为董事会副主席的居第二位的,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

3、居第二位的职业活动组织的行政管理员特殊职业活动组织的行政管理员围攻的打算。

为增进圆满的公司管理机构,改良董事会的科学决策、评价与管理水平,董事会下设的战术职业活动组织的行政管理员、审计职业活动组织的行政管理员、建造职业活动组织的行政管理员、薪酬和评价职业活动组织的行政管理员,四职业活动组织的行政管理员特殊职业活动组织的行政管理员。思考特殊职业活动组织的行政管理员的议事顺序,董事会围攻列举如下:

(1)战术职业活动组织的行政管理员

出发职业活动组织的行政管理员:唐灼林 职业活动组织的行政管理员:唐灼棉、邱业致、柯田丽、黄滨

(2)审计职业活动组织的行政管理员

出发职业活动组织的行政管理员:郝士明 职业活动组织的行政管理员:邱业致、黄滨

(3)建造职业活动组织的行政管理员

出发职业活动组织的行政管理员:柯田丽 职业活动组织的行政管理员:唐灼林、郝士明

(4)薪酬和评价职业活动组织的行政管理员

出发职业活动组织的行政管理员:黄滨 职业活动组织的行政管理员:邱业致、柯田丽

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

4、在活动经过对总处理者的手续费。

赞同衔接邱业致举止文雅且有教养的女子为总处理者,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

5、说起手续费公司副总统的打算是E。。

赞同手续费沈文舟长官为公司副总统。,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

6、说起经过授予局长的打算。

赞同衔接邱业致举止文雅且有教养的女子为董事会书桌,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

邱业致举止文雅且有教养的女子的联系方式列举如下:

以电话传送: 0757-86695489

副本: 0757-81098937

信箱:securities@vmtdf.com

写姓名地址:狮山市狮山大道北科学与技术工业园楠

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

7、以为如何和经过说起手续费P的打算。

赞同衔接涂海川长官为公司财务负责人,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

8、以为如何和经过说起有价证券事务的打算。

他赞同手续费曾永强长官为代表的公司,有助于董事会书桌使缓慢前进,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

曾永强长官的联系方式列举如下:

以电话传送: 0757-86695489

副本: 0757-81098937

信箱:securities@vmtdf.com

写姓名地址:狮山市狮山大道北科学与技术工业园楠

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

9、审察和经过说起审计署大臣的法案。

赞同手续费Yi Min举止文雅且有教养的女子为该公司的听者。,任期三年,自董事会以为如何容忍之日起计算。。(简历见逻辑反驳)

选举果实:赞同7票,支持0票,弃权票0票。

三、备查公文

董事会居第二位的届相识高音部相识终结

广东东边精工科学与技术份限定董事会

2013年5月10日

附件

主席的简历:

唐灼林:奇纳河国籍,男,1963年支撑的,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。南海东广西两家整形纺织厂原处理者、南海两东印刷机械厂厂长。自1996年以后,东边机械董事长、总处理者兼总技师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优良科学与技术工作者。在第七奇纳河包装菲德职业活动组织的行政管理员弯垂下来的处死董事、对奇纳河包装协会纸包装的人大副出发、广东食品及包装机器制造业处死副总统。弯垂下来的董事长、总技师;佛山市南海东盟铁制部分实业限定公司弯垂下来的董事长沃尔特。

唐卓琳长官设想广东东边精工科学与技术份限定公司的的股本64,306,587股,为现实把持人。唐卓琳长官与唐灼棉长官为亲切地,划一行为人;除此以外,与广东东边精工科学与技术份限定公司等董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

副主席的简历:

唐灼棉:奇纳河国籍,男,1965年支撑的,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。自1996年以后,历任东边机械营销部处理者、营销总处理者、副总统。弯垂下来的公司副董事长;弯垂下来的佛山市南海威科东盟铁制部分实业限定公司董事。

唐卓绵长官设想35股广东东边精工Polytron技术,258,409股,为现实把持人。唐灼棉长官与唐卓琳长官为亲切地,划一行为人;除此以外,与广东东边精工科学与技术份限定公司等董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

总处理者、董事会书桌简历:

邱业致:奇纳河国籍,女,1972年支撑的,工商管理硕士,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。自1996年以后,曾任东边机械总处理者办公室出发。、总处理者辅助物、总处理者、副总统。弯垂下来的董事、总处理者兼董事会书桌;弯垂下来的佛山市南海威科东盟铁制部分实业限定公司董事。

邱业致举止文雅且有教养的女子设想广东东边精工科学与技术份限定公司的的股本3,818,861股,与广东东边精工科学与技术份限定公司或其把持沙、现实把持人及剩余部分董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

财务总监简历:

涂海川,男,1980年支撑的,奇纳河国籍,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。上海财经中学记账、财务学中学毕业会考;注册记账师。2004年3月--2009年7月任广东奇纳河德律记账师事务所审计四部审计处理者;2010年5月—novum新的2010日,他被手续费为广西装饰总监。;2010年12月--2011年11月任广东东边精工科学与技术份限定公司财务处理者,2011年11月直到今天任广东东边精工科学与技术份限定公司财务负责人。

涂海传长官未设想广东东边精工Polytron T份,与广东东边精工科学与技术份限定公司或其把持沙、现实把持人及剩余部分董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

副总统简历:

沈文洲,男,1970年支撑的,奇纳河国籍,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。工商管理硕士(工商管理硕士),经济师,曾任广东美芝制冷设备限定公司、广东格兰仕空军大队产品处理者、泰州100精工份限定公司总监。供给链部总监。

沈文舟长官未设想广东东边精工保创光电现象份,与广东东边精工科学与技术份限定公司或其把持沙、现实把持人及剩余部分董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

有价证券事务代表简历:

曾永强,男,1982年支撑的,奇纳河国籍,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。本科学历,2005年7月-2009年11月任广东奇纳河德律记账师事务所审计副处理者;2009年11月-2011年4月任朗坤环保空军大队财务处理者;2011年4月-2013年4月任科立讯相应份限定公司财务处理者。

曾永强长官未设想广东东边精工polytro份,与广东东边精工科学与技术份限定公司或其把持沙、现实把持人及剩余部分董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

审计大臣的简历:

易敏,女,1980年支撑的,奇纳河国籍,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。两年制专科学校学历,初级记账师。2000年4月——2003年12月任南海市御龙建材限定公司记账;2004年1月——2004年6月任佛山市和阳紧密以金属覆盖限定公司记账;2004年6月——2010年4月任广东雪莱特光电现象科学与技术份限定公司财务掌管;2010年4月——2011年11月任佛山市艾申特紧密配件限定公司财务掌管。2011年12月直到今天任广东东边精工科学与技术份限定公司审计部大臣。

Yi Min举止文雅且有教养的女子未设想广东东边精工保创光电现象技术份,与广东东边精工科学与技术份限定公司或其把持沙、现实把持人及剩余部分董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

有价证券法典:002611 有价证券缩写词:东边精工 公报编号:2013-014

广东东边精工科学与技术份限定公司

居第二位的次中西部及东部各州的县议会高音部相识的公报

公司和中西部及东部各州的县议会参谋的典当真理。、正确和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的省略。

一、中西部及东部各州的县议会相识

1、相识关照的工夫和方式:它是2013年4月26日经过电子邮件或副本发送的。。

2、相识传唤工夫、场所或地点和方式:2013年5月10日,公司相识室在现场停止。。

3、列席相识的有3名监事。,竟然与了3名。

4、相识主持人:掌管周德永长官。

5、这次相识的传唤契合中华人民共和国公司条例、公司条例及使担忧规定。

二、中西部及东部各州的县议会以为如何

所非常掌管都仔细地建议。,对获选而尚未就职的监事二董事长活动。

周德永长官赞同作为掌管二董事长开票,任期三年,中西部及东部各州的县议会试场经过之日起。周德永长官的简历附。

选举果实:赞同3票,支持0票,弃权票0票。

专门地公报

广东东边精工科学与技术份限定公司中西部及东部各州的县议会

2013年5月10日

附件:中西部及东部各州的县议会主席简历

周德永:奇纳河国籍,男,1983年支撑的,中学学历,境外无牢固耐久的毛呢庇护权。曾任广东荣适合全家人的事行政部出发。。自2011年以后,东边精工公司文化及职员相干职业运动组织的行政管理员。趋势公司监事与劳力资源的谈论与功绩,任期至2016年7月。

周德永长官未设想广东东边精工份限定公司STO,未与广东东边精工科学与技术份限定公司或其把持沙、现实把持人及剩余部分董事、监事、高管缺乏协会,未受到奇纳河证监会等使担忧部门的处分和处分。。

有价证券法典:002611 有价证券缩写词:东边精工 公报编号:2013-014

广东东边精工科学与技术份限定公司

2012同伙大会终结公报

本公司及董事会参谋的典当authenticit、正确和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性陈说或主修的省略。

特殊情绪:

1、大会缺乏积聚而成。、驳回或改良法案的局面。

2、同伙大会不关涉终结终结的随便哪一个变换。。

一、相识考勤

1、相识的传唤:

(1)相识工夫:2013年5月10日(周一)午前10点

(2)相识场所或地点:广东东边精工科学与技术份限定公司相识室

(3)会晤方式:现场开票的方式

(4)相识的会议传唤人:董事会

(5)现场相识领导者:董事长唐卓琳长官

(6)同伙大会的相识和相识的一致性 《中华人民共和国公司条例》、深圳有价股票买卖上市裁决、股票上市的公司同伙大会的章则、管理、正态化公文和公司条例。

2、相识列席局面:

列席相识的有18名同伙和准许代表。,代表无效选举权的份一共104,756,302股,公司总开票商的59.25%。

公司董事、监事、高级管理人事部门列席了相识。。

来自某处现在称Beijing州用桩区分(深圳)法度公司的顾问列席了相识。,并颁发法度看。

二、以为如何和选举该法案

同伙大会以无记名开票方式停止选举。,清单达到预期的目的经过并达到预期的目的经过。:

1、以为如何和经过说起董事会加工语句的打算;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

2、对掌管的加工语句以为如何并经过的清单;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

3、以为如何和经过使担忧决算表的打算;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

4、在年度公报及其摘要的清单以为如何经过;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

5、以无效选举权份总额的2/3在上的以为如何经过了《说起公司2012年度利润分配的清单》;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

6、以为如何经过了《说起<2012年度募集资产寄放与运用局面专项发言>的清单》;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

7、经过对在2013年度旁听生的手续费;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

8、以为如何和经过说起获选而尚未就职的令人震惊的董事会的打算;

法案采取积聚开票制。,获选而尚未就职的果实列举如下:

(1)获选而尚未就职的公司居第二位的届董事会非孤独董事申请求职者唐卓琳长官;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(2)唐卓绵长官,对非孤独董事申请求职者;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(3)获选而尚未就职的公司居第二位的届董事会非孤独董事申请求职者邱业致举止文雅且有教养的女子;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(4)罗文志长官,美国有价股票买卖职业活动组织的行政管理员的非孤独董事申请求职者;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(5)获选而尚未就职的公司居第二位的届董事会孤独董事申请求职者郝士明长官;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(6)获选而尚未就职的公司居第二位的届董事会孤独董事申请求职者柯田丽长官;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(7)黄斌长官,B的居第二位的个孤独董事申请求职者;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

唐灼林、唐灼棉、邱业致、罗文志、郝士明、柯田丽、黄斌,七名申请求职者,被选为居第二位的届董事会主席。。董事会中多元性公司高级管理人事部门而且由职工代表使忙碌的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

董事个人简历见2013年4月19日见报于《奇纳河有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《广东东边精工科学与技术份限定公司优先届董事会居第二位的十四次相识终结》。

9、以为如何和经过说起孤独董事薪酬的法案;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%;支持股0股;弃权的份0股。

10、对监视获选而尚未就职的董事会的以为如何和经过的清单;

法案采取积聚开票制。,获选而尚未就职的果实列举如下:

(1)周德永长官,中西部及东部各州的县议会的董事会申请求职者的居第二位的;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

(2)获选而尚未就职的居第二位的任监事申请求职者岑美玲举止文雅且有教养的女子;

选举果实:赞同票104,756,302股,为无效选举权份的同伙对设想以为量子 100%;

周徳永、岑美玲的两个申请求职者获选居第二位的掌管掌管,由职工代表大会选出的职工代表和监事,支持者机构中西部及东部各州的县议会。亲密的二年内曾使忙碌过公司董事或许高级管理人事部门的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伙建造的监事未超越公司监事总额的二分经过。

监事个人简历见2013年4月19日见报于 《奇纳河有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《广东东边精工科学与技术份限定公司优先届中西部及东部各州的县议会第十二次相识终结》。

11、以无效选举权份总额的2/3在上的以为如何经过了《说起修正<广东东边精工科学与技术份限定公司条例>的清单》;

选举果实:赞同份104,756,302股,占列席相识同伙所设想选举权份总额的100%,;支持股0股;弃权的份0股。

三、孤独董事述职。

在同伙大会上,孤独董事郝士明长官、黄斌长官、柯田丽长官停止了2012年度述职,2012孤独董事参考年度加工语句的国。说起公司孤独董事2012的发言 年度列席董事会及同伙大会的局面、颁发孤独看、公司现场考察局面及对我的守护。说起2013的发言 年4 在巨潮网站见报的19个月(HTTP://www.cninfo.com.cn)。

四、顾问发行的法度看书

孟亮沁,现在称Beijing州顾问事务所顾问(深圳)、顾问王光翠列席相识,并发行了《说起广东东边精工科学与技术份限定公司2012年度同伙大会的法度看书》,以为:同伙大会的传唤和传唤顺序为C。、同伙会道路细则;相识的会议传唤人传唤原告有资历;列席和列席相识的所有的都具有法度资历。;同伙大会的选举顺序与同伙大会的选举顺序相划一。、同伙会道路细则,同伙大会经过的终结是合法的。、无效。

五、备查公文

1、广东东边精工科学与技术份限定公司2012年度终结;

2、现在称Beijing市邦盛(深圳)顾问事务所《说起广东东边精工科学与技术份限定公司2012年度同伙大会的法度看书》。

专门地公报

广东东边精工科学与技术份限定公司

董事会

2013年5月10日

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