新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

有价证券法典:603393 有价证券缩写:新毒气 公报号:2019-002

新疆新泰毒气分开有限公司

2019 年初暂时隐名大会决议公报

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性国务的或主修科目脱漏,此外其情节的真相。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要情节导致:

这次相遇有不合同书吗?:无

一、 相遇与列席

() 隐名大会工夫:2019 1 10 () 隐名大会的安放:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

分开有限公司相遇室() 普通隐名和回复开票开票的首要担保隐名:1、列席相遇的隐名和代理人人数142、列席相遇的隐名所有开票开票的分开总额(股)72,153,4283、隐名在相遇上某个开票开票分开数为

() 开票方法即使适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

相遇由总经理明元修理掌管。。这次相遇的检阅、检阅开票方法、 开票顺序适合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和秘书官的列席1、弯垂下来的董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务缘故,

未能列席这次相遇;2、弯垂下来的掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务精神,未能列席这次相遇;3、董事会秘书官王斌修理列席了相遇。;休息高管列席了相遇。。

二、 田径运动思索

()

非积聚开票运动

1、 票据命名:忧虑公司董事、孤独董事、监事报应方法

思索归结为:经过

开票状况:

隐名典型

合同书

支持

弃权

投票数

反比例(%

投票数

反比例

投票数

反比例

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票手势开票状况

1、 董事决议运动

手势

票据命名

得投票数

陪伴开票的人数

即使获选

序号

相遇无效开票

功率反比例%

提议的决议离公司遥远的。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议决议明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议决议尹显峰为公司

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事决议运动

手势

票据命名

得投票数

陪伴开票的人数

即使获选

序号

相遇无效开票

功率反比例%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中国国际信托投资公司选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 广告论决议监事

手势

票据命名

得投票数

陪伴开票的人数

即使获选

序号

相遇无效开票

功率反比例%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会隐名监事

张旭颖被提议变成该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会隐名监事

() 关涉的首要成绩,5%以下隐名的开票状况

手势

票据命名

合同书

支持

弃权

序号

投票数

反比例(%

投票数

反比例(%

投票数

反比例(%

1

忧虑公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬设计

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 忧虑运动开票的书信

相遇由总经理明元修理掌管。。这次相遇的检阅、检阅开票 方法、开票顺序适合公司的有关规则。。

三、 辅导员表示状况

1、 法度公司在隐名大会上的表示:现在称Beijing君和法度公司辅导员:薛天田、刘孝义2、 辅导员表示总结视图:

隐名大会的检阅和检阅顺序、列席相遇的参谋的资历和检阅人资历,开票顺序。,适合法度、体格细则及有关规则,到这程度作出的隐名大会决议是合法无效的。

本同意合同书该法度视图应以。

新疆新泰毒气分开有限公司

2019 1 11

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