有价证券法典：603393 有价证券缩写：新毒气 公报号：2019-002
新疆新泰毒气分开有限公司
2019 年初暂时隐名大会决议公报
董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性国务的或主修科目脱漏，此外其情节的真相。、真实和完整性承当个人和共同责任。。
重要情节导致：
这次相遇有不合同书吗？：无
一、 相遇与列席
(一) 隐名大会工夫：2019 年 1 月 10 日(二) 隐名大会的安放：新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日
分开有限公司相遇室(三) 普通隐名和回复开票开票的首要担保隐名：1、列席相遇的隐名和代理人人数142、列席相遇的隐名所有开票开票的分开总额（股）72,153,4283、隐名在相遇上某个开票开票分开数为
(四) 开票方法即使适合《公司条例》和《公司条例》的规则？，由大会掌管等。。
相遇由总经理明元修理掌管。。这次相遇的检阅、检阅开票方法、 开票顺序适合公司的有关规则。。(五) 公司董事、监事和秘书官的列席1、弯垂下来的董事 9 人，列席 7 人，董事明再富、孤独董事张银杰因任务缘故，
未能列席这次相遇；2、弯垂下来的掌管 3 人，列席 2 人，曾贤泽的任务精神，未能列席这次相遇；3、董事会秘书官王斌修理列席了相遇。；休息高管列席了相遇。。
二、 田径运动思索
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(一) |
非积聚开票运动 |
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1、 票据命名：忧虑公司董事、孤独董事、监事报应方法 |
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思索归结为：经过 |
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开票状况： |
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隐名典型 |
合同书 |
支持 |
弃权 |
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投票数 |
反比例（%） |
投票数 |
反比例 |
投票数 |
反比例 |
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|
（%） |
（%） |
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|
A 股 |
72,056,228 |
99.8653 |
97,200 |
0.1347 |
0 |
0 |
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(二) |
积聚开票手势开票状况 |
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1、 董事决议运动 |
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手势 |
票据命名 |
得投票数 |
陪伴开票的人数 |
即使获选 |
|
序号 |
相遇无效开票 |
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|
功率反比例%） |
||||
|
|
提议的决议离公司遥远的。 |
72,056,236 |
99.8653 |
是 |
|
第三届孤独董事会 |
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|
事 |
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|
|
提议决议明再富为公司 |
72,056,236 |
99.8653 |
是 |
|
第三届孤独董事会 |
||||
|
事 |
||||
|
|
提议决议尹显峰为公司 |
72,056,237 |
99.8653 |
是 |
||
|
第三届孤独董事会 |
||||||
|
事 |
||||||
|
|
提议将郭志慧选为公司。 |
72,056,237 |
99.8653 |
是 |
||
|
第三届孤独董事会 |
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|
事 |
||||||
|
|
提议将段贤齐选为公司。 |
72,056,237 |
99.8653 |
是 |
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|
第三届孤独董事会 |
||||||
|
事 |
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|
|
明元竞选公司的提议 |
72,056,237 |
99.8653 |
是 |
||
|
第三届孤独董事会 |
||||||
|
事 |
||||||
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2、 孤独董事决议运动 |
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手势 |
票据命名 |
得投票数 |
陪伴开票的人数 |
即使获选 |
||
|
序号 |
相遇无效开票 |
|||||
|
功率反比例%） |
||||||
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|
提议将常晓波选为公司。 |
72,056,234 |
99.8653 |
是 |
||
|
董事会的第三位孤独董事 |
||||||
|
|
提议将杨一慧选为公司。 |
72,056,234 |
99.8653 |
是 |
||
|
董事会的第三位孤独董事 |
||||||
|
|
提议将廖中国国际信托投资公司选为公司。 |
72,056,234 |
99.8653 |
是 |
||
|
董事会的第三位孤独董事 |
||||||
|
3、 广告论决议监事 |
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|
手势 |
票据命名 |
得投票数 |
陪伴开票的人数 |
即使获选 |
||
|
序号 |
相遇无效开票 |
|||||
|
功率反比例%） |
||||||
|
|
提议将黄敏选为公司的首席执行官。 |
72,056,233 |
99.8653 |
是 |
||
|
三届中西部及东部各州的县议会隐名监事 |
||||||
|
|
张旭颖被提议变成该公司的第一家。 |
72,056,233 |
99.8653 |
是 |
||
|
三届中西部及东部各州的县议会隐名监事 |
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(三) 关涉的首要成绩，5%以下隐名的开票状况
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手势 |
票据命名 |
合同书 |
支持 |
弃权 |
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|
序号 |
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|
投票数 |
反比例（%） |
投票数 |
反比例（%） |
投票数 |
反比例（%） |
|||
|
1 |
忧虑公司董事、 |
2,363 |
96.0504 |
97,20 |
3.9496 |
0 |
0 |
|
|
独 立 董 事 及 监 |
,800 |
0 |
||||||
|
事的薪酬设计 |
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|
|
提 议 选 举 明 再 |
2,363 |
96.0507 |
– |
– |
– |
– |
|
|
远 为 公 司 第 三 |
,808 |
|||||||
|
届 董 事 会 非 独 |
||||||||
|
立董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 明 再 |
2,363 |
96.0507 |
– |
– |
– |
– |
|
|
富 为 公 司 第 三 |
,808 |
|||||||
|
届 董 事 会 非 独 |
||||||||
|
立董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 尹 显 |
2,363 |
96.0508 |
– |
– |
– |
– |
|
|
峰 为 公 司 第 三 |
,809 |
|||||||
|
届 董 事 会 非 独 |
||||||||
|
立董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 郭 志 |
2,363 |
96.0508 |
– |
– |
– |
– |
|
|
辉 为 公 司 第 三 |
,809 |
|||||||
|
届 董 事 会 非 独 |
||||||||
|
立董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 段 贤 |
2,363 |
96.0508 |
– |
– |
– |
– |
|
|
琪 为 公 司 第 三 |
,809 |
|||||||
|
届 董 事 会 非 独 |
||||||||
|
立董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 明 上 |
2,363 |
96.0508 |
– |
– |
– |
– |
|
|
渊 为 公 司 第 三 |
,809 |
|||||||
|
届 董 事 会 非 独 |
||||||||
|
立董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 常 晓 |
2,363 |
96.0506 |
– |
– |
– |
– |
|
|
波 为 公 司 第 三 |
,806 |
|||||||
|
届 董 事 会 独 立 |
||||||||
|
董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 杨 毅 |
2,363 |
96.0506 |
– |
– |
– |
– |
|
|
辉 为 公 司 第 三 |
,806 |
|||||||
|
届 董 事 会 独 立 |
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|
董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 廖 中 |
2,363 |
96.0506 |
– |
– |
– |
– |
|
|
新 为 公 司 第 三 |
,806 |
|||||||
|
届 董 事 会 独 立 |
||||||||
|
董事 |
||||||||
|
|
提 议 选 举 黄 敏 |
2,363 |
96.0506 |
– |
– |
– |
– |
|
|
为 公 司 第 三 届 |
,805 |
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|
监 事 会 股 东 监 |
||||||||
|
事 |
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提 议 选 张 旭 英 |
2,363 |
96.0506 |
– |
– |
– |
– |
|
为 公 司 第 三 届 |
,805 |
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监 事 会 股 东 监 |
|||||||
|
事 |
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(四) 忧虑运动开票的书信
相遇由总经理明元修理掌管。。这次相遇的检阅、检阅开票 方法、开票顺序适合公司的有关规则。。
三、 辅导员表示状况
1、 法度公司在隐名大会上的表示：现在称Beijing君和法度公司辅导员：薛天田、刘孝义2、 辅导员表示总结视图：
隐名大会的检阅和检阅顺序、列席相遇的参谋的资历和检阅人资历，开票顺序。，适合法度、体格细则及有关规则，到这程度作出的隐名大会决议是合法无效的。
本同意合同书该法度视图应以。
新疆新泰毒气分开有限公司
2019 年 1 月 11 日