新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

担保信号:603393 担保省略:新气体 公报号:2019-002

新疆新泰气体常备的有限公司

2019 年高音的暂时同伴大会决议公报

董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性宣称或大调的减少,而且其容量的可靠性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要容量提示符:

这次降神会有不批准吗?:无

一、 降神会与列席

() 同伴大会工夫:2019 1 10 () 同伴大会的圆图:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

常备的有限公司降神会室() 普通同伴和回复提议的优先证券同伴:1、列席降神会的同伴和代理人人数142、列席降神会的同伴所从事提议的常备的总额(股)72,153,4283、同伴在降神会上从事的提议常备的数为

() 提议方法其中的哪一个适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

降神会由总经理明元平民掌管。。这次降神会的招集、招集提议方法、 提议顺序适合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和secretary 秘书的列席1、在职者董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务使遭受,

未能列席这次降神会;2、在职者掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务检测出,未能列席这次降神会;3、董事会secretary 秘书王斌平民列席了降神会。;其余的高管列席了降神会。。

二、 夸示思索

()

非积聚开票摇动

1、 票据指定:在四周公司董事、孤独董事、监事付款测量

思索树或花草结果:经过

开票限制:

同伴典型

批准

支持

弃权

抽签

脱落(%

抽签

脱落

抽签

脱落

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票广告开票限制

1、 董事选中的摇动

广告

票据指定

得抽签

插脚开票的人数

其中的哪一个被选

序号

降神会无效提议

功率脱落%

提议的选中的离公司到很远距离。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议选中的明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议选中的尹显峰为公司

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事选中的摇动

广告

票据指定

得抽签

插脚开票的人数

其中的哪一个被选

序号

降神会无效提议

功率脱落%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中信广场选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 发酵饮料论选中的监事

广告

票据指定

得抽签

插脚开票的人数

其中的哪一个被选

序号

降神会无效提议

功率脱落%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会同伴监事

张旭颖被提议译成该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会同伴监事

() 关涉的首要成绩,5%以下同伴的开票限制

广告

票据指定

批准

支持

弃权

序号

抽签

脱落(%

抽签

脱落(%

抽签

脱落(%

1

在四周公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬课题

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 在四周摇动开票的知识

降神会由总经理明元平民掌管。。这次降神会的招集、招集提议 方法、提议顺序适合公司的有关规则。。

三、 法学家表示限制

1、 法度公司在同伴大会上的表示:现在称Beijing君和法度公司法学家:薛天田、刘孝义2、 法学家表示总结反对:

同伴大会的招集和招集顺序、列席降神会的作为正式工作人员的的资历和招集人资历,开票顺序。,适合法度、远远地细则及有关规则,这么作出的同伴大会决议是合法无效的。

本协定批准该法度反对应以。

新疆新泰气体常备的有限公司

2019 1 11

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