东晶电子：第三届董事会第二十三次会议决议–收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权

　　浙江

东晶电子

第三乘客名额有限制的董事会（以下简化COM）第二十三个一组相遇告发于2013年8月1日以传真传输方法或电子邮件花样维修。相遇于2013年8月12日午前10点以现场相遇方法在公司相遇室集合。董事会正式的九名董事。，致9位董事。相遇由李青月主席掌管。，相遇来访、来访相遇顺序和董事列席人数、宪法和宪法。相遇继后仔细思索并仔细思索了后面的比分：

　　开票权产物：开始供职9票。。。，相遇无效开票权权的100%，0票反，0弃权，0票使褪色。

　　是你这么说的嘛！法案仍需经沙尔审察核准。。

　　《浙江东晶电子股份乘客名额有限制的公司就收买锐康晶体（成都）乘客名额有限制的公司80%股权的公报》公布于2013年8月13日印成的图画的《论文时报》和同日的巨潮资讯网站（）。

　　2、仔细思索和继后就第三届协商会议神的选择的可取之处

　　公司第三届董事会任期呼出，战场公司条例、公司宪法等参与规则规则：。

　　董事会批准李青月修改、吴宗泽修改、金亮蓉修改、池旭明修改、于尚东修改、罗红丽鸨母的非孤独董事，周亚莉修改作证、吴雄伟修改、徐杰振修改的孤独董事资历。

　　董事会开始供职挑选李青月修改。、吴宗泽修改、金亮蓉修改、池旭明修改、于尚东修改、罗红丽鸨母是四分之一的届董事会的非孤独董事报考者，开始供职挑选周亚莉修改、吴雄伟修改、徐杰振修改是四分之一的届董事会的孤独董事报考者。，在内的，周亚莉修改是会计师。。

　　（就董事报考者的简历，见附件）

　　董事会开始供职关系到是你这么说的嘛！C，公司使合作大会将分为非使合作大会、孤独董事停止积聚开票以思索是你这么说的嘛！提案。孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需关系到深圳论文交易税复核无异议后才干关系到使合作大会仔细思索。

　　是你这么说的嘛！报考者和刑柱使合作现实把持人、监事、高级管理全体员工缺勤碰。

　　公司孤独董事对本可取之处颁发的孤独联想，孤独董事报考者申明书、孤独董事挑选申明细节可在。

　　开票权产物：开始供职9票。。。，相遇无效开票权权的100%，0票反，0弃权，0票使褪色。

　　3、仔细思索和继后集合第二次暂时相遇的可取之处

　　开票权产物：开始供职9票。。。，相遇无效开票权权的100%，0票反，0弃权，0票使褪色。

    一、相遇时期 

现场相遇时期：星期三，2013年8月28日，午前10点。

二。职位： 

现场相遇职位：金华市滨红西路555号第三层相遇室

三。相遇乐旨： 

    （一）就收买锐康晶体（成都）乘客名额有限制的公司 80%股权的可取之处 

（2）就四分之一的届董事会神的选择的建议

    1、六位非孤独董事神的选择： 

（1）神的选择李青月修改为与制造商前进的建议； 

（2）神的选择吴宗泽修改为公司董事的建议； 

    （3）就神的选择金亮蓉修改为公司董事的提案； 

（4）神的选择池旭明修改为公司董事的建议； 

    （5）就神的选择于尚东修改为公司董事的提案； 

（6）神的选择罗红丽鸨母为公司董事的建议。 

    2、三位孤独董事神的选择： 

（1）周亚莉修改当选为孤独董事的建议； 

（2）神的选择吴雄伟修改为孤独董事的建议； 

（3）徐杰振修改当选为孤独董事O的建议。 

（3）就神的选择四分之一的届中西部及东部各州的县议会的建议； 

（1）神的选择郭雄伟修改为非幕僚长的建议； 

（2）神的选择钱建云修改为非幕僚长的建议； 

（3）建议方琳鸨母作为公司的非参谋监事。 

上文（二）、（3）非孤独董事事项的思索、孤独董事、非参谋监事应用积聚开票开票权方法；孤独董事的报考者资历将关系到使合作。大会仔细思索。 

四。相遇来访人。

    董事会。 

五。产权论文注销日

2013年8月22日

6。相遇来访方法

暂时使合作大会采取现场开票权的方法。 

第七、会议代表

    1、由于 2013 年 8 月 22 日后部收盘时在中国论文注销结算乘客名额有限制的责任公司深圳分行对齐公司总效果使合作。是你这么说的嘛！公司懂得使合作均有权列席这次相遇。，它可以写下来。付托代劳列席与开票权，使合作的代劳人不用是公司的使合作。； 

    2、公司董事、监事、高级管理全体员工； 

    3、参事及本公司利用的停止中间定位全体员工。 

八。使合作和付托代劳人注销远远地

（1）注销时期、职位和方法

    1、注销时期：2013 年 8 月 23 日（午前 8∶30—11∶00 后部 2∶00—4∶30） 

    2、注销职位：董事会问询处

    3、注销方法： 

（1）单位公司使合作资历作证、法定代理人付托书、股份作证书及信托的身份证注销手续； 

（2）自然人使合作只好懂得本身的身份证。、产权论文导致卡；获正当理由代劳人懂得身份证、正当理由手续费托书、客户论文注销卡； 

    （3）异地使合作可以继后传真传输或文学的方法于是你这么说的嘛！时期注销，传真传输或加标题抵达问询处时期是对的。。 

    （二）注销职位及正当理由手续费托书维修职位详细资料 

                                                                                                                                   2
     浙江东经电子乘客名额有限制的董事会问询处，请在信中划出使合作大会字样。； 

     通讯地址：浙江省金华市滨红西路555号董事会问询处； 

     邮递区号：321017； 

     传真传输号码：0579-89186677。 

     九。停止事项

     1、相遇碰人：吴宗泽； 

     2、碰电话：0579-89186668； 

     3、使合作一份的费、住宿费和流放。 

     十．正当理由手续费托书和回执见附件 

                                  神的选择劳工代表和董事、监事