东晶电子:第三届董事会第二十三次会议决议–收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权

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第三限制董事会(以下略语COM)第二十三方的代表大会绕行的于2013年8月1日以副本方法或电子邮件使格式化耐用的。代表大会于2013年8月12日午前10点以现场代表大会方法在公司代表大会室聚集。董事会彻底地九名董事。,致9位董事。代表大会由李青月主席掌管。,代表大会邀集、邀集代表大会顺序和董事列席人数、方向和方向。代表大会越过思索并思索了后面的发生:

  1、思索越过了《上收买锐康晶体(成都)限制公司80%股权的动机》

  建议后果:认可9票。。。,代表大会无效建议权的100%,0票反,0弃权,0票避开。

  上述的法案仍需经沙尔审察同意。。

  《浙江东晶电子股份限制公司上收买锐康晶体(成都)限制公司80%股权的公报》支撑于2013年8月13日在纸上印的《防护时报》和同日的巨潮资讯网站()。

  2、思索和越过上第三届委任表决的动机

  公司第三届董事会任期呼气,如公司条例、公司方向等关系规则规则:。

  董事会身份声明李青月装配、吴宗泽装配、金亮蓉装配、池旭明装配、于尚东装配、罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女的非孤独董事,周亚莉装配声明、吴雄伟装配、徐杰振装配的孤独董事资历。

  董事会认可名声李青月装配。、吴宗泽装配、金亮蓉装配、池旭明装配、于尚东装配、罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女是月的第四日届董事会的非孤独董事攻读学位者,认可名声周亚莉装配、吴雄伟装配、徐杰振装配是月的第四日届董事会的孤独董事攻读学位者。,流行的,周亚莉装配是会计学。。

  (上董事攻读学位者的简历,见附件)

  董事会认可关系到上述的C,公司合伙大会将分为非合伙大会、孤独董事举行积聚开票以思索上述的提案。孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需关系到深圳防护交易复核无异议后才干关系到合伙大会思索。

  上述的攻读学位者和刑柱合伙实践把持人、监事、高级管理参谋缺少吃或喝。

  公司孤独董事对本动机颁发的孤独建议,孤独董事攻读学位者申明书、孤独董事名声申明事实可在。

  建议后果:认可9票。。。,代表大会无效建议权的100%,0票反,0弃权,0票避开。

  3、思索和越过聚集第二次暂时代表大会的动机

  建议后果:认可9票。。。,代表大会无效建议权的100%,0票反,0弃权,0票避开。

                             2013聚集第二次暂时合伙大会

    浙江东晶电子股份限制公司(以下略语“公司”)确定于 2013 年 8 月 28 日在公司三楼代表大会室聚集公司 2013 年第二次暂时合伙大会,现将关系事项绕行的如次。: 

    一、代表大会时期 

现场代表大会时期:星期三,2013年8月28日,午前10点。

二。地方: 

现场代表大会地方:金华市滨红西路555号第三层代表大会室

三。代表大会促使: 

    (一)上收买锐康晶体(成都)限制公司 80%股权的动机 

(2)上月的第四日届董事会表决的建议

    1、六位非孤独董事表决: 

(1)表决李青月装配为美国康柏公司出发的建议; 

(2)表决吴宗泽装配为公司董事的建议; 

    (3)上表决金亮蓉装配为公司董事的提案; 

(4)表决池旭明装配为公司董事的建议; 

    (5)上表决于尚东装配为公司董事的提案; 

(6)表决罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事的建议。 

    2、三位孤独董事表决: 

(1)周亚莉装配当选为孤独董事的建议; 

(2)表决吴雄伟装配为孤独董事的建议; 

(3)徐杰振装配当选为孤独董事O的建议。 

(3)上表决月的第四日届中西部及东部各州的县议会的建议; 

(1)表决郭雄伟装配为非幕僚长的建议; 

(2)表决钱建云装配为非幕僚长的建议; 

(3)建议方琳喜欢指使他人的年轻妇女作为公司的非全部地职员监事。 

上文(二)、(3)非孤独董事事项的思惟、孤独董事、非全部地职员监事运用积聚开票建议方法;孤独董事的攻读学位者资历将关系到合伙。大会思索。 

四。代表大会邀集人。

    董事会。 

五。股流露日

2013年8月22日

6。代表大会邀集方法

暂时合伙大会采取现场建议的方法。 

第七、大会代表

    1、多达 2013 年 8 月 22 日午后收盘时在中国防护流露结算限制责任公司深圳分行登记簿公司全部地合伙。上述的公司全部合伙均有权列席这次代表大会。,它可以写下来。付托代劳列席与建议,合伙的代劳人不用是公司的合伙。; 

    2、公司董事、监事、高级管理参谋; 

    3、参事及本公司利用的对立面中间定位参谋。 

八。合伙和付托代劳人流露方法

(1)流露时期、地方和方法

    1、流露时期:2013 年 8 月 23 日(午前 8∶30—11∶00 午后 2∶00—4∶30) 

    2、流露地方:董事会办公楼

    3、流露方法: 

(1)单位团体合伙资历声明、法定代理人付托书、股市的声明书及受托公司身份证流露手续; 

(2)自然人合伙一定取得本身的身份证。、股报告卡;获受权代劳人取得身份证、受权委任托书、客户防护流露卡; 

    (3)异地合伙可以越过副本或写印刷体字母的方法于上述的时期流露,副本或字面意义抵达办公楼时期是对的。。 

    (二)流露地方及受权委任托书耐用的地方详细资料 

                                                                                                                                   2
     浙江东经电子限制董事会办公楼,请在信中表明合伙大会字样。; 

     通讯地址:浙江省金华市滨红西路555号董事会办公楼; 

     邮递区号:321017; 

     副本号码:0579-89186677。 

     九。对立面事项

     1、代表大会吃或喝人:吴宗泽; 

     2、吃或喝电话:0579-89186668; 

     3、合伙均摊的费、住宿费和运送。 

     十.受权委任托书和回执见附件 

                                  表决工蚁代表和董事、监事

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第三限制董事会(以下略语COM)、中西部及东部各州的县议会将于2013年8月16日呼气。,如公司条例、公司方向等关系规则,公司工会委任名声罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女为主席。,名声刘建柱锷装配、陈俊装配是EMPLO的代表监督的的攻读学位者。。公司于2013年7月26日午前10时在公司代表大会室聚集工蚁代表大会对前述事项事项举行了思索,代表大会由罗红丽装配路肩公司交通主席。,圣餐仪式30名全部地职员列席了代表大会。。越过工蚁大会的负责思索,代表大会以差额表决的的方法一致认可表决骆红莉喜欢指使他人的年轻妇女为公司月的第四日届董事会工蚁代表董事,刘建哲装配、陈俊装配是月的第四日届董事会的参会代表。。工蚁代表董事、掌管简历。

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