东晶电子:第三届董事会第二十三次会议决议–收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权

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第三稍许地董事会(以下缩写COM)第二十增至三倍会告发于2013年8月1日以传真传输方法或电子邮件身材服务。会于2013年8月12日午前10点以现场会方法在公司会室传唤。董事会漂亮的九名董事。,致9位董事。会由李青月主席掌管。,会搜集某事物、搜集某事物会顺序和董事列席人数、规章和规章。会以后详述并详述了其次的定案:

  1、详述以后了《四处走动的收买锐康晶体(成都)稍许地公司80%股权的账单》

  开票表决奏效:赞成9票。。。,会无效开票开票表决的100%,0票反,0弃权,0票避免。

  是你这么说的嘛!法案仍需经沙尔审察赞同。。

  《浙江东晶电子股份稍许地公司四处走动的收买锐康晶体(成都)稍许地公司80%股权的公报》刊登于2013年8月13日印成的图画的《纽带时报》和同日的巨潮资讯网站()。

  2、详述和以后四处走动的第三届董事会选择的账单

  公司第三届董事会任期截止,原因公司条例、公司规章等关于规则规则:。

  董事会收条李青月行医、吴宗泽行医、金亮蓉行医、池旭明行医、于尚东行医、罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女的非孤独董事,周亚莉行医检定、吴雄伟行医、徐杰振行医的孤独董事资历。

  董事会赞成被提名李青月行医。、吴宗泽行医、金亮蓉行医、池旭明行医、于尚东行医、罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女是四届董事会的非孤独董事攻读学位者,赞成被提名周亚莉行医、吴雄伟行医、徐杰振行医是四届董事会的孤独董事攻读学位者。,内幕,周亚莉行医是会计工作。。

  (四处走动的董事攻读学位者的简历,见附件)

  董事会赞成在内是你这么说的嘛!C,公司合股大会将分为非合股大会、孤独董事举行积聚开票以思索是你这么说的嘛!提案。孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需在内深圳纽带交易税复核无异议后才干在内合股大会详述。

  是你这么说的嘛!攻读学位者和刑柱合股实践把持人、监事、高级管理人事部门缺少触摸。

  公司孤独董事对本账单颁发的孤独看法,孤独董事攻读学位者布告书、孤独董事被提名布告给于细部装饰可在。

  开票表决奏效:赞成9票。。。,会无效开票开票表决的100%,0票反,0弃权,0票避免。

  3、详述和以后传唤第二次暂时会的账单

  开票表决奏效:赞成9票。。。,会无效开票开票表决的100%,0票反,0弃权,0票避免。

                             2013传唤第二次暂时合股大会

    浙江东晶电子股份稍许地公司(以下缩写“公司”)决议于 2013 年 8 月 28 日在公司三楼会室传唤公司 2013 年第二次暂时合股大会,现将关于事项告发如次。: 

    一、会时期 

现场会时期:星期三,2013年8月28日,午前10点。

二。使坐落在: 

现场会使坐落在:金华市滨红西路555号第三层会室

三。会话题: 

    (一)四处走动的收买锐康晶体(成都)稍许地公司 80%股权的账单 

(2)四处走动的四届董事会选择的建议

    1、六位非孤独董事选择: 

(1)选择李青月行医为康帕克牌计算机前进的建议; 

(2)选择吴宗泽行医为公司董事的建议; 

    (3)四处走动的选择金亮蓉行医为公司董事的提案; 

(4)选择池旭明行医为公司董事的建议; 

    (5)四处走动的选择于尚东行医为公司董事的提案; 

(6)选择罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事的建议。 

    2、三位孤独董事选择: 

(1)周亚莉行医当选为孤独董事的建议; 

(2)选择吴雄伟行医为孤独董事的建议; 

(3)徐杰振行医当选为孤独董事O的建议。 

(3)四处走动的选择四届中西部及东部各州的县议会的建议; 

(1)选择郭雄伟行医为非幕僚长的建议; 

(2)选择钱建云行医为非幕僚长的建议; 

(3)建议方琳喜欢指使他人的年轻妇女作为公司的非参谋的监事。 

上文(二)、(3)非孤独董事事项的慎重的、孤独董事、非参谋的监事运用积聚开票开票表决方法;孤独董事的攻读学位者资历将在内合股。大会详述。 

四。会搜集某事物人。

    董事会。 

五。股留下印象日

2013年8月22日

6。会搜集某事物方法

暂时合股大会采取现场开票表决的方法。 

第七、大会代表

    1、能胜任 2013 年 8 月 22 日后部收盘时在中国纽带留下印象结算稍许地责任公司深圳分行报户口公司各种的的合股。是你这么说的嘛!公司各种的合股均有权列席这次会。,它可以写下来。付托代劳列席与开票表决,合股的代劳人不用是公司的合股。; 

    2、公司董事、监事、高级管理人事部门; 

    3、法律顾问及本公司紧密结合的倚靠互相牵连人事部门。 

八。合股和付托代劳人留下印象方法

(1)留下印象时期、使坐落在和方法

    1、留下印象时期:2013 年 8 月 23 日(午前 8∶30—11∶00 后部 2∶00—4∶30) 

    2、留下印象使坐落在:董事会办公楼

    3、留下印象方法: 

(1)单位社团合股资历检定、法定代理人付托书、公正裁决检定书及基于信用的身份证留下印象手续; 

(2)自然人合股必要的容纳本身的身份证。、股认为卡;获许可证代劳人容纳身份证、许可证委任状托书、客户纽带留下印象卡; 

    (3)异地合股可以以后传真传输或文字的方法于是你这么说的嘛!时期留下印象,传真传输或写字母于抵达办公楼时期是对的。。 

    (二)留下印象使坐落在及许可证委任状托书服务使坐落在详细资料 

                                                                                                                                   2
     浙江东经电子稍许地董事会办公楼,请在信中选定合股大会字样。; 

     通讯地址:浙江省金华市滨红西路555号董事会办公楼; 

     邮递区号:321017; 

     传真传输号码:0579-89186677。 

     九。倚靠事项

     1、会触摸人:吴宗泽; 

     2、触摸电话:0579-89186668; 

     3、合股平衡的费、住宿费和运送。 

     十.许可证委任状托书和回执见附件 

                                  选择员工代表和董事、监事

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第三稍许地董事会(以下缩写COM)、中西部及东部各州的县议会将于2013年8月16日截止。,原因公司条例、公司规章等关于规则,公司工会委任状被提名罗红丽喜欢指使他人的年轻妇女为主席。,被提名刘建柱锷行医、陈俊行医是EMPLO的代表市长的攻读学位者。。公司于2013年7月26日午前10时在公司会室传唤员工代表大会对上级的事项举行了详述,会由罗红丽行医肩膀公司商业主席。,同30名参谋的列席了会。。以后员工大会的负责思索,会以差额选择的的方法一致赞成选择骆红莉喜欢指使他人的年轻妇女为公司四届董事会员工代表董事,刘建哲行医、陈俊行医是四届董事会的参会代表。。员工代表董事、掌管简历。

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