瑞泰科技:第四届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

礼数技术:D四届董事会第十一次集合公报

    安全的法典:002066    安全的简化:礼数技术      公报编号:2012-023

礼数技术股票限制公司

D四届董事会第十一次集合公报

公司和董事会的拥有围攻都誓言了我的真实质地。、正确、直接地,无谬论

载、给错误的劝告性的情况或值得注意的忽略。

礼数技术股票限制公司(简化“公司”)四届董事会第十一次集合告诉于

2012年5月23日由特他人满足需要、肖像画法、电子邮件和另一任一某一使格式化,2012年5月29日

经过通讯决议聚集。集合应是董事会的9名围攻。,董事会9名围攻,会上的董事会

董事总人数的100%。集合的集合适合有关规定。,集合合

法无效。

一、考察经过《发生着的修正华东礼数校园媒体到达蓝图的打手势要求》。

符合将经公司 2011 长年累月度股票持有者大会考察经过的《发生着的到达华东礼数技术限制

公司的打手势要求》打中华东礼数校园媒体(简化“华东瑞泰”)财政帮助蓝图举行调停。

(1)调停前的财政帮助展现

1、财政帮助额和财政帮助攀登

华东瑞泰注册资金为 2 亿元。就中礼数技术现钞财政帮助 12,000万元,占注册资金

60%;Hu Jie、胡建坤分袂以其持非常分裂后的宜兴市倔强的人材料限制公司 61%和 39%

股权财政帮助,Hu Jie帮助4,880万元,占华东瑞泰注册资金的 胡建坤帮助3,120

万元,占华东瑞泰注册资金的 。

2、延期付款覆盖

第一期:礼数技术现钞 4,000万元财政帮助,Hu Jie和胡建坤有产者宜兴倔强的人材料股票

权财政帮助。

次货期:礼数技术将在两年内家具另一任一某一使突出的换异中走注册资金。

(二)调停后的财政帮助蓝图是

1、财政帮助额和财政帮助攀登

华东瑞泰注册资金仍为 2 亿元。但就中礼数技术现钞财政帮助调停为 11,148万元,

安全的法典:002066    安全的简化:礼数技术     公报编号:2012-023

注册资金Hu Jie、胡建坤覆盖宜兴射击控制股票制

8,852万元(评价值)整个作为资金财政帮助。,占注册资金 ,就中,Hu Jie奉献了5。,

注册资金27%,胡建坤帮助3, 万元,占注册资金 。

2、延期付款覆盖

第一期:礼数技术现钞 4,000万元财政帮助。

次货期:Hu Jie和胡建坤有产者宜兴倔强的人材料股票权 8,852万元(评价值)奉献。

第三期:礼数技术现钞 7,148万元财政帮助,在两年内家具另一任一某一使突出的换异中

走注册资金。

经公司 2011 长年累月度股票持有者大会考察经过的《发生着的到达华东礼数校园媒体的

法案的其余者有些缺勤使转动。,到2012年4月21日,公司见报在奇纳河安全的报和

信息网()上的 2012-016 号公报《礼数技术股票限制公司

发生着的到达华东礼数校园媒体的公报》。

Hu Jie副董事闪躲开票,8票同意,支持0票,弃权0票。

该法案应提到给公司的第一任一某一暂时股票持有者。。

二、考察经过《发生着的集合礼数技术股限制公司 2012 年高音的暂时股票持有者大会的

打手势要求》。

9票同意,支持0票,弃权0票。

细部是同整天在奇纳河安全的报和GI

上的 2012—024 号公报《礼数技术股票限制公司发生着的集合 2012 年高音的暂时股票持有者

大会告诉。

本公报。

礼数技术股票限制公司

董事会

2012 年 5 月 30 日

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