铜陵有色:七届二十三次董事会会议决议公告_股票频道

有价证券省略:铜陵彩色的 有价证券编码:000630 公报编号:2016-006

铜陵彩色的金属集团家畜有限公司

四处走动的二十三个头公猪七届国民大会坚决的公报

本公司及其董事、监事、高级管理人员包管公报材料的现实性。、精确、

使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性的情况或大人物们删掉。。

一、董事会国民大会

铜陵彩色的金属集团家畜有限公司(下称T)、铜陵彩色的人种七届国民大会二十

董事会三倍的数国民大会 2016 年 1 月 12 这有一天是在公司四层国民大会室举行的。,会前董事会写字台室

于 2016 年 1 月 2 经过描绘和专人注意到一切的董事。。这次国民大会得使求助于给董事会。

12 名,列席国民大会主管 8 名,就中 4 孤独董事经过沟通方法举行付诸表决。公司中西部及东部各州的县议会部件

高级管理人员列席了国民大会。,公司董事长戴维兹取自父名掌管了国民大会。。国民大会契合公司条例和公司条例。

快跑相干规定,坚决的正当、无效。

二、审察董事会国民大会

董事会的面向思索,国民大会经过了随球国民大会:

1、审察和经过四处走动的非大众开展份为提供的法案;

与公司非开始发行份参与者的成绩。铜陵彩色的

2015 年度职员持股为提供作为捐款情人。,安徽省国资委处罚处罚。

着陆国资委处罚的命令,本公司拟分享由N所处罚的非开始发行家畜。

票预案中触及的职员持股为提供的锁定期及存续期等相干材料举行相干联的核算。这一核算

不组成这次非开始发行的大人物们变奏。。

因该法案触及相干买卖。,董事会主席戴维兹取自父名大夫、龚华东大夫、李雯大夫、Xu Wuqi大夫、

胡欣付大夫、宋秀明大夫、蒋佩金大夫、吴赫平大夫闪躲作为相干董事开票。。

该公司剪辑了非开始发行份为提供。,与铜陵彩色的金属集团家畜

家畜有限公司非开始发行份为提供(剪辑稿)。本条例草案须经公司合伙大会细想。,详挑剔的

在便笺登载在巨潮通知网同有一天)(铜陵彩色的金属

非开始发行份为提供(剪辑稿)。

1

付诸表决卒:4 票拟定议定书;0 票支持;0 票弃权。

2、并对关系买卖的清单经过审察(剪辑DRA;

具有合伙的公司将列席N的捐款。,与公司的联络

买卖。着陆公司向公司做出计划的提议 2015 非大众职员年度职员持股为提供的为提供,职员持股

为提供的捐款情人包括董事宋秀明大夫、吴赫平大夫、蒋佩金大夫,参与者捐款控制

联买卖事项。

公司 4 唐树坤,孤独董事、邱定蕃、潘立生、王昌先前处罚了这项法案。,一致准许

本清单已使求助于董事会细想。。董事会主席戴维兹取自父名大夫、龚华东大夫、李雯大夫、Xu Wuqi大夫、胡新

付大夫、宋秀明大夫、蒋佩金大夫、吴赫平大夫闪躲作为相干董事开票。。

付诸表决卒:4 票拟定议定书;0 票支持;0 票弃权。

该清单需使求助于公司合伙大会。,详细材料的挑剔的材料登载在公司指定的的

铜陵彩色的金属集团家畜有限公司

助手事务公报(剪辑稿)。

3、审察经过了铜陵彩色的。 2015 年度职员持股为提供案)(剪辑稿)》及摘要;

为了详尽的调换职员的主动精神,建立健全公司的利息共享机制,董事会准许

铜陵彩色的金属集团家畜有限公司 2015 年度职员持股为提供案)

购得非开始发行(剪辑稿)和摘要。

本条例草案触及参与者买卖。,董事宋秀明大夫、蒋佩金大夫、吴赫平大夫作为关系董事

闪躲付诸表决。

付诸表决卒:9 票拟定议定书;0 票支持;0 票弃权。

本条例草案须经公司合伙大会细想。,详细迂回的的详细情况登载在公司的DES上。

铜陵彩色的金属集团家畜有限公司 2015 年度职员持股为提供

(非开始发行份的捐款书)(剪辑稿)和。

4、审察经过。 2016 最早的年度最早的暂时合伙会

的清单》。

董事会决议案 2016 年 1 月 28 有一天(周四)午后 14:30 在铜陵的安徽

长江西路第三号国民大会室办公楼 2016 年度最早的暂时合伙

会。这次国民大会将以现场开票和网上开票相结合为根底。。

付诸表决卒:12 票拟定议定书;0 票支持;0 票弃权。

注意到的详细情况在奇纳有价证券报便笺、《有价证券落后于时代和公司指定的的通知演示网站

http:// 上铜陵彩色的金属集团家畜有限公司四处走动的传唤 2016 年

2

最早的届暂时合伙大会的注意到。

5、细想经过了《四处走动的杨黎升大夫辞去公司副总统行使职责的清单》;

董事会迩来收到公司副总统杨黎升大夫的写听从,变换事业,

杨黎升大夫敷辞去公司副总统行使职责,退职后杨黎升大夫缺席公司担负一些行使职责。

着陆《 公司条例》、公司条例参与者规定,副总统辞去了董事会的听从。

时见效。

自本公报颁布之日起,杨黎升大夫具有本公司家畜 37500 股,着陆杨黎升大夫所作的承

在问询处持续的时间每年让的家畜的商数 25%;在距问询处

在六岁月内,不行让的铜陵彩色的份。因而,杨黎升大夫将持续遵守上述的赞成。

董事会宣告离任后 2 在买卖日到清算公司处置相干家畜。。

董事会感激杨黎升大夫在供职持续的时间为公司做出的奉献。

付诸表决卒:12 票拟定议定书;0 票支持;0 票弃权。

三、备查纸

1、公司七届国民大会二十三个届董事会坚决。

2、孤独董事的微量。

本公报。

铜陵彩色的金属集团家畜有限董事会

二 O 1月12日16

3

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